证券代码：603893             证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-093



                瑞芯微电子股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通
知和材料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关规定。
    2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营
成果等事项。
    3、2021 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司全体董事保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司 2021 年第三季度报告》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                        瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 28 日




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