证券代码：603893           证券简称：瑞芯微           公告编号：2022-056



                     瑞芯微电子股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知和材料于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程、
公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022
年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
    2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司全体董事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议
案》
    公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度
利润分配预案》，确定以 2021 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。
    根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司董
事会同意对相关激励计划的行权价格和回购价格进行调整，其中：
    1、2020 年股票期权与限制性股票激励计划
    （1）首次授予股票期权行权价格由 62.50 元/份调整为 61.65 元/份；
    （2）首次授予限制性股票回购价格由 31.00 元/股调整为 30.15 元/股；
    （3）预留授予股票期权行权价格由 65.78 元/份调整为 64.93 元/份；
    （4）预留授予限制性股票回购价格由 32.64 元/股调整为 31.79 元/股。
    2、2022 年股票期权与限制性股票激励计划
    （1）首次授予股票期权行权价格由 121.04 元/份调整为 120.19 元/份；
    （2）首次授予限制性股票回购价格由 60.52 元/股调整为 59.67 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》（公告编号：
2022-058）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                            瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 10 日

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