证券代码：603893           证券简称：瑞芯微              公告编号：2022-067



                     瑞芯微电子股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知和材料于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据
审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定审计服务费。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-069）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于注销部分 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予股票期权的议案》
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有 2 名激励对象
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因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》
及《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司董事会同意注销上述 2 名激励对象所持有的已获授但尚未行权
的股票期权合计 35,000 份。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于注销部分 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的公
告》（公告编号：2022-070）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    3、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二
个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《瑞芯微电子股份有限公司
2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的有
关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，现认为公司 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期
解除限售条件均已成就。本次符合行权条件的股票期权激励对象为 148 名，拟行
权数量为 56.25 万份，第二个行权期可行权数量占已获授股票期权比例为 30%；
本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 149 名，拟解除限售数量为
107.94 万股，第二个解除限售期解除限售限制性股票数量占已获授限制性股票比
例为 30%。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件
及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司董事会同意公司股份总数由 417,277,200 股变更为 417,378,500 股，注册
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资本由人民币 417,277,200 元增加至 417,378,500 元。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-073）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
   5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-073）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于
《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日




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