证券代码：603893              证券简称：瑞芯微        公告编号：2022-076

                     瑞芯微电子股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A
   区 20 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               312,380,013

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               74.8433
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事高启全先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄旭先生现场出席；董事张帅先生、独
   立董事黄兴孪先生、高启全先生通过视频参加会议；董事长励民先生因疫情
   封控原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事方赛鸿先生、吴一亮先生、张崇松先生
   通过视频参加会议；
3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员王海闽先生、胡秋
   平先生、方强先生列席了本次股东大会；高级管理人员陈锋先生通过视频参
   加会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  （%）             （%）                   （%）
       A股      312,379,613 99.9998         400         0.0002          0      0.0000




2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  （%）             （%）                   （%）

       A股      312,379,613 99.9998         400         0.0002          0      0.0000




3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                  反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                     （%）               （%）

       A股           312,379,613 99.9998             400     0.0002         0    0.0000


(二)      累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案

                                                       得票数占出席
  议案序号           议案名称             得票数       会议有效表决       是否当选
                                                       权的比例（%）
       4.01        简欢                312,379,613             99.9998          是


(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                      反对           弃权
议案
              议案名称                     比例                 比例                 比例
序号                        票数                      票数               票数
                                           （%）               （%）             （%）
          关于续聘会
  1       计师事务所      57,171,873       99.9993     400      0.0007      0    0.0000
          的议案


(四)      关于议案表决的有关情况说明
       本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 2、3 为特别决议议案，已经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1 对
中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议不涉及关联股东回避表决的议
案。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、谢阿强
2、 律师见证结论意见：
       公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会的法律意见书。


特此公告。


                                         瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日