证券代码：603893                证券简称：瑞芯微        公告编号：2022-090

                       瑞芯微电子股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 13 日
(二)      股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园
   A 区 20 号楼
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 308,610,462

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 73.9105
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事黄旭先生现场出席；董事长励民先生、
   董事张帅先生、独立董事高启全先生、黄兴孪先生通过视频参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事方赛鸿先生、简欢先生现场出席；监事
   张崇松先生通过视频参加会议；
3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员王海闽先生、胡秋
   平先生、方强先生列席了本次股东大会；高级管理人员陈锋先生通过视频参
   加会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制
   性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                  反对                   弃权
  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  （%）             （%）                   （%）
       A股      308,539,062 99.9768       71,400        0.0232          0      0.0000


2、 议案名称：关于《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制
   性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
   审议结果：通过
表决情况：

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  （%）             （%）                   （%）

       A股      308,539,062 99.9768       71,400        0.0232          0      0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期股票期权
   与限制性股票激励计划相关事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：

                           同意                  反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                         （%）                 （%）                       （%）

              A股         308,539,062 99.9768        71,400     0.0232               0     0.0000


       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                        反对                       弃权
议案
               议案名称                          比例                       比例                       比例
序号                              票数                        票数                       票数
                                                （%）                    （%）                      （%）
       关于《瑞芯微电子股份
       有限公司 2022 年第二
 1     期股票期权与限制性       53,331,322       99.8662      71,400        0.1338              0      0.0000
       股票激励计划（草案）》
       及其摘要的议案
       关于《瑞芯微电子股份
       有限公司 2022 年第二
 2     期股票期权与限制性       53,331,322       99.8662      71,400        0.1338              0      0.0000
       股票激励计划实施考
       核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授
       权董事会办理公司
 3     2022 年第二期股票期      53,331,322       99.8662      71,400        0.1338              0      0.0000
       权与限制性股票激励
       计划相关事项的议案


       (三)      关于议案表决的有关情况说明
              本次会议所有议案均审议通过，其中议案 1-3 为特别决议议案，已经出席股
       东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过以上；上述议案也对中
       小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
       三、      律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、谢阿强
2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


特此公告。


                                        瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 14 日