证券代码:603903        证券简称:中持股份         公告编号:2018-101
                       中持水务股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2018年12月24日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开
前提交全体董事。本次会议于2018年12月28日上午9时以通讯方式召开。会议应
到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司广西分公司的议案》
    同意公司成立中持水务股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）。
广西分公司主要负责广西及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层
确定和办理设立广西分公司的相关具体事宜。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    2、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司西北分公司的议案》
    同意公司成立中持水务股份有限公司西北分公司（以下简称“西北分公司”）。
西北分公司主要负责陕西、宁夏、新疆及周边区域的市场建设、发展和管理。同
意授权管理层确定和办理设立西北分公司的相关具体事宜。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    3、审议通过《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》
    公司 2018 年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票
价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审
慎论证，同意公司终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018 年限制性股票
激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一
并终止。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事发表同意的独立意见。
    关联董事邵凯、张翼飞、陈德清回避表决。
    《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：
2018-103）详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    1、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见；
    2、《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的公告》。


    特此公告。




                                              中持水务股份有限公司董事会
                                                            2018年12月28日