证券代码:603903        证券简称:中持股份         公告编号:2019-002
                       中持水务股份有限公司

                第二届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2019年1月4日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前
提交全体董事。本次会议于2019年1月8日上午9时以通讯方式召开。会议应到董
事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的
议案》
    公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经满
足，除两名激励对象杨永凯、李宝生近期提出离职，王芳因任选为监事已不符合
激励条件外，公司2017年限制性股票激励计划授予的29名激励对象主体资格合法、
有效，根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
同意公司2017年限制性股票激励计划授予的29名激励对象第一个解除限售期
34.32万股限制性股票解除限售。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上的《关于2017
年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议需提
交股东大会审议的各项议案。
    《中持水务股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详
见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、上网公告附件
    1、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。




                                                中持水务股份有限公司董事会
                                                              2019年1月8日