中持水务股份有限公司




2019 年第一次临时股东大会




        会议资料




       2019 年 1 月
                                                  2019 年第一次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2019 年第一次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 4 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 24 日至 1 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：许国栋先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
     联系电话：010-82800999
     传真：010-82800399
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地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案
各位股东：

   公司 2018 年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价
格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎
论证，公司拟终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018 年限制性股票激励
计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
    请审议。


                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 1 月




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