中持股份：关于预计2019年度日常关联交易的公告2019-04-19
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-026
中持水务股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：2019年度预计日常关联交易均属公司
的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损
害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的
独立性，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月18日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，表决
结果为：同意5票、反对0票、回避4票，关联董事许国栋、邵凯、陈德清、张翼
飞回避表决。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，认为本议案中公司2019年预计日常
关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双
方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，
关联方董事均应当回避表决，同意提交第二届董事会第二十一次会议审议。
公司独立董事对该议案的独立意见为：本议案中关联交易系按照市场原则进
行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；
本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018年（前次） 2018年（前 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额（万 次）实际发生 际发生金额差
元） 金额（万元） 异较大的原因
预期合作的项
中州水务控股有限公司 4,000.00 207.16
目没有实施
向关联人销售
睢县水环境发展有限公 项目尚未实施
商品或提供劳 40,000.00 10,519.63
司 完毕
务
襄城中州水务污水处理 项目尚未实施
7,000.00 3626.17
有限公司 完毕
中持依迪亚（北京）环
境检测分析股份有限公 300.00 0.43 -
向关联方采购 司
商品或接受关 河北中持环境检测服务
30.00 6.85 -
联方提供劳务 有限公司
北京中持绿色能源环境
1,700.00 926.72 -
技术有限公司
合计 - 53,030.00 15,286.96 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与上年实
关联交易 本次预计金 上年实际发
关联人 际发生金额差异较大的
类别 额 生金额
原因
中州水务控股有限
5,000.00 207.16 预计合作实施新项目
向关联人 公司
销售商品 睢县水环境发展有
3,000.00 10,519.63 根据项目实施进度预计
或提供劳 限公司
务 襄城中州水务污水
6,000.00 3626.17 根据项目实施进度预计
处理有限公司
中持依迪亚（北京）
向关联方 环境检测分析股份 300.00 0.43 -
采购商品 有限公司
或接受关 河北中持环境检测
300.00 6.85 -
联方提供 服务有限公司
劳务 北京中持绿色能源
6,000.00 926.72 预计业务量增加
环境技术有限公司
合计 - 20,600.00 15,286.96 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中州水务控股有限公司
项 目 基本情况
成立时间 2015 年 11 月 16 日
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 张南
注册资本 100,000 万元
注册地 郑州市郑东新区福禄街 108 号
股东名称 出资比例
河南水利投资集团有限公司 60.70%
河南浦银水利股权投资基金（有限
18.20%
合伙）
股东构成 中持水务股份有限公司 15.00%
河南水建集团有限公司 3.00%
洛阳水利建设投资集团有限公司 2.00%
河南四方建设管理有限公司 0.70%
新天科技股份有限公司 0.40%
利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；
非饮用水的开发与销售；自来水经营与销售；污水处理、污泥处理；
主营业务
再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务；
水务工程；给排水设备材料销售。
2018 年度/2018 年 总资产 186,682.01 万元，净资产 99,041.75 万元，净利润 2,025.39 万元，
12 月 31 日财务数据 上述财务数据未经审计。
2、睢县水环境发展有限公司
项 目 基本情况
成立时间 2018 年 4 月 12 日
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 查文
注册资本 5,000 万元
注册地 睢县凤城大道与中央大街交叉口东 50 米路北凤城花苑小区
股东名称 出资比例
河南水利投资集团有限公司 64.00%
股东构成 中持股份有限公司 30.00%
睢县城市发展投资有限公司 5.00%
河南省水利第一工程局 1.00%
水资源开发、水库、灌区、河道、引调水、水生态项目、供水、水利
工程建设、污水处理、生态有机质处理、河道治理、中水回用、生态
主营业务
环境、水利风景区投资及管理；对外高新技术产业、管网、房地产的
投资；房屋建造；设备安装、销售；技术咨询
2018 年度/2018 年 总资产 22,403.58 万元，净资产 4,999.97 万元，净利润-274.77 万元，
12 月 31 日财务数据 上述财务数据未经审计。
3、襄城中州水务污水处理有限公司
项 目 基本情况
成立时间 2017 年 12 月 20 日
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 李广辉
注册资本 3,165.27 万元
注册地 襄城县紫云大道北段
股东名称 出资比例
中州水务控股有限公司 98.00%
股东构成
河南省水利第一工程局 1.00%
中持水务股份有限公司 1.00%
污水处理、污泥处理；再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术
开发及应用；智慧水务，水务工程；给排水设备材料销售；利用自有
主营业务
资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；非饮用
水的开发与销售。
2018 年度/2018 年 总资产 11,001.98 万元，净资产 3,515.49 万元，净利润 350.22 万元，
12 月 31 日财务数据 上述财务数据未经审计。
4、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司
项 目 基本情况
成立时间 2008 年 12 月 9 日
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 许国栋
注册资本 1,250 万元
注册地 北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼一层 101 室
环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；销售仪器
仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自
主营业务 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
股东名称 出资比例
主要股东 中持（北京）科技发展有限公司 30.1953%
以天安（北京）科技有限公司 28.9429%
2018 年度/2018 年
总资产 4,521.90 万元，净资产 3,784.57 万元，净利润-262.99 万元，上述
12 月 31 日财务数
财务数据未经审计。
据
5、河北中持环境检测服务有限公司
项 目 基本情况
成立时间 2015 年 5 月 29 日
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 彭茜
注册资本 650 万元
注册地 河北省石家庄市裕华区南位村东大街 9 号
股东名称 出资比例
主要股东 中持依迪亚（北京）环境检测分析
51.00%
股份有限公司
主营业务 环境及污染源检测、职业卫生检测与评价、装饰装修材料检测。
2018 年度/2018 年 总资产 531.64 万元，净资产 351.79 万元，净利润 7.16 万元，上述财
12 月 31 日财务数据 务数据未经审计。
6、北京中持绿色能源环境技术有限公司
项 目 基本情况
成立时间 2009 年 9 月 1 日
公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人 李彩斌
注册资本 9075.535763 万元
注册地 北京市海淀区西小口路 66 号 15 幢 3 层 301 室
股东名称 出资比例
主要股东 李彩斌 56.38%
中持（北京）环保发展有限公司 12.56%
施工总承包；专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
主营业务
技术服务；销售机械设备。
2018 年度/2018 年 总资产 15,807.32 万元，净资产 9,675.08 万元，净利润-175.55 万元，
12 月 31 日财务数据 上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
1、中州水务控股有限公司（以下简称“中州水务”）为公司参股公司，公司
董事、总经理邵凯担任中州水务董事，中州水务符合《股票上市规则》10.1.3规
定的关联关系情形。
2、睢县水环境发展有限公司（以下简称“睢县公司”）为公司参股公司，公
司董事、副总经理张翼飞担任睢县公司董事，睢县公司符合《股票上市规则》10.1.3
规定的关联关系情形。
3、襄城中州水务污水处理有限公司（以下简称“襄城中州”）为公司参股公
司，为公司关联方中州水务控股有限公司的控股子公司，襄城中州符合《股票上
市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
4、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司（以下简称“中持检测”）
为公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司全资子公司中持（北京）科技发
展有限公司的控股公司，公司实际控制人、董事长许国栋担任中持检测董事长，
公司董事、副总经理陈德清担任中持检测董事。中持检测符合《股票上市规则》
10.1.3规定的关联关系情形。
5、河北中持环境检测服务有限公司（以下简称“河北中持检测”）为中持检
测控股子公司，河北中持检测符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
6、北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持能源”）为公司控
股股东中持（北京）环保发展有限公司监事李彩斌控制的公司，李彩斌担任中持
能源董事长，中持能源符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中州水务控股股东为河南水利投资集团有限公司（唯一股东为河南省人民政
府），成立以来经营状况良好，履约能力良好。公司与中州水务前期同类关联交
易均按关联交易协议约定的条件按时履行，未发生违约情形，不存在占用公司资
金的情况。襄城中州控股股东为中州水务，应当具有较好的履约能力。
睢县公司控股股东为河南水利投资集团有限公司（唯一股东为河南省人民政
府），应当具有较好的履约能力。
中持检测经营规范，履约能力良好。河北中持检测为中持检测控股子公司，
经营规范，履约能力良好。
北京中持绿色能源环境技术有限公司经营规范，资产质量和盈利能力良好，
具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方销售、采购商品和劳务，将采用市场化原则定价，依据中标文
件或相关合同协议，由双方协商确定并签署合同协议明确。
以上日常关联交易均严格遵守国家有关法律法规和规范性文件以及公司关
联交易相关制度的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2019年度预计日常关联交易均属于公司正常业务范围，为公司生产经营
需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，不会使公
司对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对公司本
期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
