证券代码：603903             证券简称：中持股份       公告编号：2020-002


                        中持水务股份有限公司

                第二届董事会第二十九次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于
2020 年 1 月 10 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议于 2020 年 1 月 15 日 9:30 以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》
    鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 6 月 28 日实施完毕，根据公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年第四次临时
股东大会的授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除
限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为 16.98 元/股加上银行同
期存款利息之和；对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行调整，
回购数量调整为 82,320 股。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    独立董事发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2020-005）。
    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象蔡文、刘建明、王丽、林冬
因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，同意对以上 4 名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计 82,320
股，回购价格为 16.98 元/股加上银行同期存款利息之和。
    本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 144,614,400 股变更为
144,532,080 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成
前述减资后，公司注册资本将由目前的 144,614,400 元变更为 144,532,080 元。(实
际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)
    公司回购股份注销完成后，同意公司减少注册资本，修改公司章程，并同意
授权公司董事长办理相应的工商变更登记、备案等手续。
    独立董事发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：
2020-004）。
    3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的各项议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。
    三、上网公告附件
    独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。



                                              中持水务股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 15 日