中持水务股份有限公司




2020 年第一次临时股东大会




        会议资料




       2020 年 2 月
                                                  2020 年第一次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2020 年 2 月 12 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 12 日至 2 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：许国栋先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
     联系电话：010-82800999
     传真：010-82800399
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地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
各位股东：

    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象蔡文、刘建明、王丽、林冬
因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，拟对以上 4 名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计 82,320 股，
回购价格为 16.98 元/股加上银行同期存款利息之和。
    本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 144,614,400 股变更为
144,532,080 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成
前述减资后，公司注册资本将由目前的 144,614,400 元变更为 144,532,080 元。(实
际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)。
现提请授权公司董事长办理相应的工商变更登记、备案等手续。
    请审议。


                                              中持水务股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 2 月




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