证券代码:603903            证券简称:中持股份            公告编号:2020-014


                            中持水务股份有限公司
                   第二届监事会第二十六次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议
于 2020 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体监事。2020 年 4 月 16 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
    同意公司及公司子公司 2019 年在 21,600.00 万元范围内与关联方发生关联交
易。
    公司 2020 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立
性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议《关于确认并支付 2019 年度财务报告费用的议案》
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）174.90 万元，作为 2019 年度
财务报告审计费用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司利润分配预案为：以总股本 144,532,080 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.77 元（含税），共计派发现金股利 11,128,970.16 元；同时，以
资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,812,832 股，转增后公司总
股本变更为 202,344,912 股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、审议《公司内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                              中持水务股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 16 日