证券代码:603903           证券简称:中持股份             公告编号:2020-026

                          中持水务股份有限公司
                  第二届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议
于 2020 年 4 月 30 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2020 年 5 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司全称的议案》
    为了更全面、准确的体现公司的战略布局和发展规划，同意公司全称由“中
持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份有限公司”。公司证券简称和
股票代码不变。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司 2020-027 号公告。
    2、审议通过《关于对外提供反担保的议案》
    为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项
目，保证正常的生产经营，公司参股公司新疆昆仑中持河东水务有限公司（以下
简称“昆仑中持”）向国家开发银行新疆分行申请贷款，昆仑中持股东乌鲁木齐
昆仑环保集团有限公司为该笔贷款提供全额担保，公司以在昆仑中持的出资比例
为限为乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司提供发担保，反担保金额为 16,740 万元。
本次反担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，同
意公司本次反担保事项。
   独立董事发表同意的独立意见。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   该议案尚需提交股东大会审议。
   详见公司 2020-028 号公告。
       3、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司深圳分公司的议案》
   同意公司成立中持水务股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”），
同意授权管理层确定和办理设立深圳分公司的相关具体事宜。
   深圳分公司将依托公司的核心技术和技术产品，与央企合作，互信共赢，
为深圳及周边区域做好环境服务，提升客户体验，打造中持品牌知名度和认可
度。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       三、上网公告附件
   独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。
   特此公告。
                                              中持水务股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 8 日