证券代码:603903           证券简称:中持股份             公告编号:2020-047



                          中持水务股份有限公司
                  第二届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议
于 2020 年 9 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2020 年 9 月 25 日上午 9:30 时以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的
议案》
    鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹
年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同意公司将持有的江苏南
资环保科技有限公司 60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为
反担保措施。同意公司办理上述融资事项相关协议的公证。
    独立董事发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
             中持水务股份有限公司董事会
                       2020 年 9 月 25 日