中持水务股份有限公司




2020 年第二次临时股东大会




        会议资料




       2020 年 10 月
                                                  2020 年第二次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2020 年第二次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2020 年 10 月 12 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长许国栋先生因公务活动不能出席主持会议，根据公司章程规定，半
数以上的董事同意推举董事邵凯先生主持本次股东大会。

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
     联系电话：010-64390368
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传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案


各位股东：
    鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹
年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司拟将持有的江苏南资
环保科技有限公司 60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反
担保措施并办理上述融资事项相关协议的公证。
    请审议。


                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                               2020 年 10 月




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