中持股份:2020年第二次临时股东大会会议资料2020-09-29
中持水务股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 10 月
2020 年第二次临时股东大会会议资料
中持水务股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
(一)现场股东大会
日期、时间:2020 年 10 月 12 日上午 9:30
地点:北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
(二)网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长许国栋先生因公务活动不能出席主持会议,根据公司章程规定,半
数以上的董事同意推举董事邵凯先生主持本次股东大会。
三、会议内容
(一)主持人宣布会议开始
(二)与会股东共同选举计票人和监票人
(三)与会股东审议如下议案:
1、《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
(四)与会股东在表决票上进行表决签字
(五)计票人和监票人现场进行表决票统计,监票人宣读表决统计结果
(六)出席会议董事在会议决议及会议记录签字
(七)与会股东与公司管理层交流
(八)主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人:高远、薛刚
联系电话:010-64390368
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
传真:010-82800399
地址:北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编:100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案一:关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案
各位股东:
鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整,期限壹
年,委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,公司拟将持有的江苏南资
环保科技有限公司 60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反
担保措施并办理上述融资事项相关协议的公证。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 10 月
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