中持股份：中持水务股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料2020-11-06
中持水务股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
2020 年 11 月
2020 年第三次临时股东大会会议资料
中持水务股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2020 年 11 月 16 日上午 9:30
地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日至 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长：许国栋先生
三、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会股东共同选举计票人和监票人
（三）与会股东审议如下议案：
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
（四）与会股东在表决票上进行表决签字
（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
（七）与会股东与公司管理层交流
（八）主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：高远、薛刚
联系电话：010-64390368
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2020 年第三次临时股东大会会议资料
传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理
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2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
各位股东：
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象郭瑞、袁安江、吴飞因离职
已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，拟对以上 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处
理，回购数量合计 41,160 股，回购价格为 12.07 元/股加上银行同期存款利息之
和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 202,344,912 股变更为
202,303,752 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成
前述减资后，公司注册资本将由目前的 202,344,912 元变更为 202,303,752 元。(实
际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)。
现提请授权公司董事长办理相应的工商变更登记、备案等手续。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 11 月
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议案二：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
各位股东：
2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于确认并支付
2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。
经协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020
年度审计机构。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 11 月
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