证券代码:603903           证券简称:中持股份            公告编号:2020-063


                          中持水务股份有限公司
                  第二届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议
于 2020 年 11 月 20 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会
议召开前提交全体董事。会议于 2020 年 11 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司乐清分公司的议案》
    根据公司的战略发展需要，同意公司成立中持水务股份有限公司乐清分公
司（以下简称“乐清分公司”）（暂定名，以工商核准为准）。乐清分公司主要负
责乐清市及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层负责乐清分公
司工商注册等相关具体事宜的确定和办理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                              中持水务股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 25 日