证券代码：603903         证券简称：中持股份         公告编号：2020-066


                       中持水务股份有限公司

                第二届董事会第三十九次会议决议公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议
于2020年12月16日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。本次会议于2020年12月21日上午9:30以通讯方式召开。会议
应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高
级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的
议案》
    公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经满
足，除 3 名激励对象郭瑞、袁安江、吴飞因离职，不符合激励条件外，公司 2017
年限制性股票激励计划授予的 22 名激励对象主体资格合法、有效，根据公司
《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司 2017
年限制性股票激励计划授予的 22 名激励对象第三个解除限售期 405,720 股限制
性股票解除限售。
    独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司延津分公司的议案》
    根据公司的战略发展要求，同意公司成立中持水务股份有限公司延津分公司


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（以下简称“延津分公司”）（暂定名，以工商核准为准）。延津分公司主要负责
延津县及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层负责延津分公司工
商注册等相关具体事宜的确定和办理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司虞城分公司的议案》
    根据公司的战略发展要求，同意公司成立中持水务股份有限公司虞城分公司
（以下简称“虞城分公司”）（暂定名，以工商核准为准）。虞城分公司主要负责
虞城县及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层负责虞城分公司工
商注册等相关具体事宜的确定和办理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 21 日




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