中持股份:中持水务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告2021-03-26
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-023
中持水务股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于
2021 年 3 月 15 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体监事。2021 年 3 月 25 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到监
事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
3、审议《公司内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远利
益,同意公司利润分配预案:以总股本 202,303,752 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 14,161,262.64 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、审议《关于确认并支付 2020 年度财务报告费用及聘任 2021 年度审计机
构的议案》
同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)169.60 万元,作为 2020 年度
财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2021 年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、审议《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司控股子公司 2021 年在 77,600.00 万元范围内与关联方发生关
联交易。
公司 2021 年度日常关联交易预计公平、公正、公开,符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立
性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和上交所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2021 年 3 月 25 日