中持股份:中持股份2020年度监事会工作报告2021-03-26
中持水务股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规的要求,从切实维护公司股东利益出发,严格依法履行职责。监事会对公司生
产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作。
现将公司监事会在本年度的工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
2020 年度,公司共计召开 8 次监事会会议,具体情况如下:
会议日期 会议届次 会议议案
1、《关于调整限制性股票回购价格及回购
第二届监事会第二十 数量的议案》
2020 年 1 月 15 日
四次会议 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》
第二届监事会第二十 1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第
2020 年 3 月 31 日
五次会议 二期解除限售条件成就的议案》
1、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
3、《公司 2019 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2020 年日常关联交易预计
的议案》
第二届监事会第二十
2020 年 4 月 16 日 5、《关于确认并支付 2019 年度财务报告
六次会议
费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》
6、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
7、《公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
8、《公司内部控制评价报告》
第二届监事会第二十 1、审议《公司 2020 年第一季度报告》
2020 年 4 月 29 日
七次会议 2、审议《关于会计政策变更的议案》
第二届监事会第二十
2020 年 8 月 27 日 1、审议《公司 2020 年半年度报告》
八次会议
1、《关于调整限制性股票回购价格及回购
数量的议案》
第二届监事会第二十 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除
2020 年 10 月 29 日
九次会议 限售的限制性股票的议案》
3、《公司 2020 年第三季度报告》
4、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
第二届监事会第三十 1、审议《关于 2017 年限制性股票激励计
2020 年 12 月 21 日
次会议 划第三期解除限售条件成就的议案》
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股
第二届监事会第三十
2020 年 12 月 29 日 股票条件的议案》;
一次会议
2、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A
1
股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》;
5、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票涉及关联交易事项的议案》;
6、审议《关于公司引入战略投资者并签
署战略合作协议的议案》;
7、审议《关于公司与特定对象签署附生
效条件的股票认购协议的议案》;
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023
年度)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》;
10、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体
承诺的议案》;
11、审议《关于公司前次募集资金使用情
况专项报告的议案》;
12、审议《关于设立募集资金专项账户的
议案》。
二、监事会 2020 年度主要工作情况
2020 年度,公司监事会成员列席了部分的董事会、股东大会会议,对公司
规范运作情况进行了监督,定期审核公司财务报告,监督、检查关联交易以及内
部控制制度的执行情况,具体工作如下:
(一)公司依法运作情况
2020 年度,公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关
法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效;公司进一
步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时,均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董
事会决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
2020 年度,公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编
制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定,能够真实反
映公司的财务状况和经营成果。
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(三)公司关联交易情况
2020 年度,公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则,按照合理的市
场价格和条件进行,没有损害公司的利益。
(四)内部控制制度执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法
律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到
了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。
2021 年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,确保公
司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。
中持水务股份有限公司监事会
2021 年 3 月 25 日
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