证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-038
中持水务股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中持水务股份有限公司（简称“公司”） 非公开发行 A 股股票相关议案经
公司第二届董事会第四十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据
相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A 股股股票预案（修订稿）主要修订如
下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、更新了本次非公开发行的审批程序；
2、结合存量股转让情况，修订了控股股东、实际控制
人持有公司的股份情况；增加了董事会审议合作框架
协议、附条件生效的股份认购协议和战略合作协议等
重大事项提示 重大事项提示
补充协议的内容；
3、调整了认购对象认购股份的限售期；
4、更新了公司未来三年股东分红回报相关议案的审批
程序
增加了合作框架协议、附条件生效的股份认购协议和
释义 释义
战略合作协议等相关补充协议的释义
结合存量股转让情况，修订了发行对象持有公司的股
三、发行对象及其与公司关系
权情况
第一节 本次非公 四、本次非公开发行股票方案概
调整了认购对象认购股份的限售期
开发行股票方案概 要
要 结合存量股转让情况，修订了发行对象持有公司的股
五、本次发行是否构成关联交易
权情况
六、本次发行是否导致公司控制 1、增加了战略投资者委派董事参与上市治理的情况；
1
预案章节 章节内容 修订内容
权发生变化 2、修订了本次非公开发行前后，控股股东、实际控制
人和发行对象持有公司的股份情况
七、本次发行方案已经取得有关
主管部门批准的情况以及尚需呈 更新了本次非公开发行的审批程序
报批准的程序
第三节 董事会关
二、本次募集资金使用的必要性 根据 2020 年末发行人和同行业上市公司财务数据进行
于本次募集资金使
及可行性分析 了更新
用的可行性分析
四、《<附条件生效的股份认购协 增加了“《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》”
议>之补充协议》内容摘要 相关内容
第四节 本次非公
五、《<合作框架协议>之补充协
开发行相关协议内 增加了“《<合作框架协议>之补充协议》”相关内容
议》内容摘要
容摘要
六、《<战略合作协议>之补充协
增加了“《<战略合作协议>之补充协议》”相关内容
议》内容摘要
一、本次发行对公司业务及资产、
结合存量股完成转让及新一届董事会情况，更新了本
第五节 董事会关 公司章程、股东结构、法人治理结
次交易的进展
于本次发行对公司 构的影响
影响的讨论与分析 六、本次股票发行相关的风险说 公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新财务数据，
明 并根据本次交易进展更新审批程序的履行情况
第六节 公司的利
二、公司最近三年现金分红及未 公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新报告期财务
润分配政策及执行
分配利润使用情况 数据
情况
一、本次非公开发行股票摊薄即
公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新报告期财务
期回报对公司主要财务指标的影
第七节 其他披露 数据
响
事项
二、关于本次非公开发行股票必 公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新报告期财务
要性和合理性的说明 数据
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2020 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
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中持水务股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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