证券代码:603903             证券简称:中持股份        公告编号:2021-045

                            中持水务股份有限公司
                     第三届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021
年 4 月 23 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前
提交全体董事。会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9:30 以现场方式召开。会议应到
董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    同意公司经营范围变更为：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保
设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术
支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代
理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园
林绿化；市政建设及规划咨询；工程勘察；工程设计；建筑工程机械与设备租赁；
建筑材料、五金制品、管道设备和供暖设备及物资的批发；园林绿化工程施工。
    同意按照上述经营范围变更修订《公司章程》，并同意授权公司董事长办理
相应的工商变更登记、备案等手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                              中持水务股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日