中持股份:中持水务股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料2021-05-07
中持水务股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
2021 年 5 月
2021 年第四次临时股东大会会议资料
中持水务股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
(一)现场股东大会
日期、时间:2021 年 5 月 17 日上午 9:30
地点:北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
(二)网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 17 日至 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长:许国栋先生
三、会议内容
(一)主持人宣布会议开始
(二)与会股东共同选举计票人和监票人
(三)与会股东审议如下议案:
1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
(四)与会股东在表决票上进行表决签字
(五)计票人和监票人现场进行表决票统计,监票人宣读表决统计结果
(六)出席会议董事在会议决议及会议记录签字
(七)与会股东与公司管理层交流
(八)主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人:高远、薛刚
联系电话:010-64390368
传真:010-82800399
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2021 年第四次临时股东大会会议资料
地址:北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编:100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理
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2021 年第四次临时股东大会会议资料
议案一:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东:
公司目前的经营范围为:研究、开发污水处理及污泥处置相关技术;环保设
施运营管理;环保工程承包;提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支
持;销售自行研发产品、环保设备、仪器成套;货物进出口、技术进出口、代理
进出口;建设工程项目管理;水污染治理;城市公用设施的综合管理;城市园林
绿化;市政建设及规划咨询;工程勘察;工程设计。
根据公司经营发展的需要,拟变更公司经营范围,变更后的经营范围为:研
究、开发污水处理及污泥处置相关技术;环保设施运营管理;环保工程承包;提
供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持;销售自行研发产品、环保设
备、仪器成套;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理;水
污染治理;城市公用设施的综合管理;城市园林绿化;市政建设及规划咨询;工
程勘察;工程设计;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料、五金制品、管道设备
和供暖设备及物资的批发;园林绿化工程施工。
鉴于公司经营范围拟发生上述变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行修
订,具体修订内容如下:
条款 修订前 修订后
经依法登记,公司的经营范围: 研究、开发污水处理及污泥处置相
研究、开发污水处理及污泥处置 关技术;环保设施运营管理;环保
相关技术;环保设施运营管理; 工程承包;提供环保技术咨询、技
环保工程承包;提供环保技术咨 术服务、技术开发、技术支持;销
询、技术服务、技术开发、技术 售自行研发产品、环保设备、仪器
支持;销售自行研发产品、环保 成套;货物进出口、技术进出口、
设备、仪器成套;货物进出口、 代理进出口;建设工程项目管理;
第十三条
技术进出口、代理进出口;建设 水污染治理;城市公用设施的综合
工程项目管理;水污染治理;城 管理;城市园林绿化;市政建设及
市公用设施的综合管理;城市园 规划咨询;工程勘察;工程设计;
林绿化;市政建设及规划咨询; 建筑工程机械与设备租赁;建筑材
工程勘察;工程设计。 料、五金制品、管道设备和供暖设
备及物资的批发;园林绿化工程施
工。
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2021 年第四次临时股东大会会议资料
现提请授权公司董事长根据工商、商务等部门的具体审核要求对上述内容进
行调整,办理相应的工商、商务等变更登记手续。上述经营范围具体变更内容以
工商、商务等部门的核定为准。
请各位股东审议。
中持水务股份有限公司
2021 年 5 月
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