中持股份:中持水务股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告2021-06-16
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-058
中持水务股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2021 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603903 中持股份 2021/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中持(北京)环保发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
19.51%股份的股东中持(北京)环保发展有限公司,在 2021 年 6 月 15 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案
上述议案均已于 2021 年 6 月 15 日召开的公司第三届董事会第六次会议审
议通过,相关内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及证 券时报、
上海证券报发布的公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 25 日 9 点 30 分
召开地点:北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼二层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更工商登记事项的议案 √
关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司
2 √
提供反担保的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
关于选举朱向东先生为公司第三届董事会非独
3.01 √
立董事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第五次会议、第三届
董事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司 2020 年 6 月 10 日、
2020 年 6 月 16 日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更工商登记事项的议案
关于公司为北京中关村科技融资担保
2
有限公司提供反担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
关于选举朱向东先生为公司第三届董事会非独立董 事的议
3.01
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决