中持水务股份有限公司




2021 年第五次临时股东大会




        会议资料




       2021 年 6 月
                                                  2021 年第五次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2021 年第五次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日至 6 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：许国栋先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
     1、审议《关于变更工商登记事项的议案》
     2、审议《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
     3、审议《关于选举朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
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联系电话：010-64390368
传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于变更工商登记事项的议案


各位股东：
    公司目前营业执照登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市），鉴
于公司发起人中的外资股东持有的公司股份均已减持完毕，公司拟将营业执照登
记的公司类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市）。
    现提请授权公司董事长根据工商 、商务等部门的具体审核要求对上述内容
进行调整，办理相应的工商、 商务等变更登记手续。
   请各位股东审议。


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议案二：关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案


各位股东：
    鉴于公司拟定向融资，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为本次定
向融资提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司 1,000 万的股权及
子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产
业开发区污水处理厂（一期）PPP 项目收益权”质押给北京中关村科技融资担保
有限公司作为反担保措施。公司拟授权董事长许国栋先生与北京中关村科技融资
担保有限公司签署与上述反担保事项相关的所有合同、协议及文件。公司拟办理
赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。
   请各位股东审议。


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议案三：关于选举朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    因非独立董事邵凯先生辞职，公司董事会成员不足 9 人，根据《公司法》以
及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公司股东中持（北
京）环保发展有限公司提名朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    朱向东先生的简历详见附件。
    请各位股东审议。
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    附件：

                               朱向东先生简历
    朱向东，男，1970 年出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师，
无境外永久居留权，入选 2013 年北京市海淀区“海英人才”。1992 年至 2010
年，工作于北京排水集团，历任北京酒仙桥污水处理厂厂长、北京高碑店污水处
理厂厂长、北京京城水务有限责任公司总经理、北京城市排水集团有限责任公司
总经理助理等职。2010 年 10 月至 2021 年 6 月担任公司副总经理。2021 年 6 月
至今担任公司总经理。




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