证券代码:603903              证券简称:中持股份              公告编号:2021-079

                                 中持水务股份有限公司
                   关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           中持水务股份有限公司（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经
      第二届董事会第四十次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，并经 2021 年
      第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，
      公司于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
      公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A
      股股票预案（修订稿）主要修订如下：

      预案章节                   章节内容                         修订内容

                                                   公司 2020 年度权益分派已实施完成，相应
重大事项提示        重大事项提示
                                                   调整本次非公开发行价格和发行数量

                    一、发行人基本情况             更新发行人基本信息

                    二、本次非公开发行股票的背景   补充更新长江环保集团累计投资情况和合

                    和目的                         作单位情况

                                                   公司 2020 年度权益分派已实施完成，相应
                    三、发行对象及其与公司关系
第一节 本次非公                                    调整本次非公开发行价格和发行数量

开发行股票方案概    四、本次非公开发行股票方案概   公司 2020 年度权益分派已实施完成，相应
要                  要                             调整本次非公开发行价格和发行数量

                                                   根据调整后的非公开发行数量，更新发行后
                    五、本次发行是否构成关联交易
                                                   长江环保集团持股数量及比例

                    六、本次发行是否导致公司控制   根据调整后的非公开发行数量，更新发行后

                    权发生变化                     股权结构情况

第二节 发行对象                                    更新长江环保集团基本信息、最近一年简要
                    一、长江环保集团基本情况
基本情况                                           财务数据

第三节 董事会关     二、本次募集资金使用的必要性
                                                   更新公司和同行业上市公司财务数据
于本次募集资金使    及可行性分析

                                               1
       预案章节                章节内容                             修订内容

用的可行性分析

                    一、本次发行对公司业务及资产、

                    公司章程、股东结构、法人治理结   更新非公开发行后股东持股比例情况

第五节 董事会关     构的影响

于本次发行对公司                                     1、补充更新了“战略合作未达预期目标的
影响的讨论与分析    六、本次股票发行相关的风险说     风险”；
                    明                               2、公司已公告 2021 年三季度财务数据，相

                                                     应更新财务风险相关数据

第六节 公司的利
                    二、公司最近三年现金分红及未
润分配政策及执行                                     更新公司 2020 年度权益分派情况
                    分配利润使用情况
情况

                    一、本次非公开发行股票摊薄即
                                                     更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的
                    期回报对公司主要财务指标的影
第七节 其他披露                                      影响
                    响
事项
                    二、关于本次非公开发行股票必
                                                     更新 2021 年 9 月末公司资产负债率情况
                    要性和合理性的说明

           本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2020 年度非公开发行 A
   股股票预案（修订稿）》。
           特此公告。


                                                        中持水务股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 12 月 31 日




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