中持水务股份有限公司




2022 年第一次临时股东大会




        会议资料




       2022 年 4 月
                                                  2022 年第一次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2022 年 4 月 27 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 27 日至 4 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：张翼飞先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于修订<公司章程>的议案》
        2、《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》
        3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
        4、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
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联系人：高远、薛刚
联系电话：010-64390368
传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于修订<公司章程>的议案
各位股东：
    公司于 2022 年 3 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的关于公司非公开发行新增 53,015,728 股股份的《证券变更登记证明》，股权
登记日为 2022 年 3 月 8 日。本次非公开发行股票完成后，公司股本从 202,303,752
股增加至 255,319,480 股，公司的注册资本从 202,303,752 元增加至 255,319,480
元。鉴于公司注册资本已发生上述变更同时结合公司日常经营发展的实际需要，
公司拟注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
  条款                   修订前                                 修订后
             公司注册资本为人民币 202,303,752    公司注册资本为人民币 255,319,480
第六条
             元。                                元
             公司股份总数为 202,303,752 股，全   公司股份总数为 255,319,480 股，全
第十九条
             部为人民币普通股。                  部为人民币普通股。
                                                 股东大会由董事长主持。董事长不能
             股东大会由董事长主持。董事长不
                                                 履行职务或不履行职务时，由副董事
             能履行职务或不履行职务时，由半
第七十条                                         长主持；副董事长不能履行职务或不
             数以上董事共同推举的一名董事主
                                                 履行职务的，由半数以上董事共同推
             持……
                                                 举的一名董事主持……
                                                 董事会由 9 名董事组成，其中独立董
第 一 百 一 董事会由 9 名董事组成，其中独立
                                                 事 3 名。董事会设董事长一人，副董
十六条      董事 3 名。
                                                 事长一人。
         （九）决定公司内部管理机构的设
第一百一
         置，决定公司分支机构的设立或者 （九）决定公司内部管理机构的设置；
十七条
         撤销；
                                        公司副董事长协助董事长工作，董事
                                        长不能履行职务或者不履行职务的，
         董事长不能履行职务或者不履行职
第一百二                                由副董事长履行职务；副董事长不能
         务的，由半数以上董事共同推举一
十三条                                  履行职务或者不履行职务的，由半数
         名董事履行职务。
                                        以上董事共同推举一名董事履行职
                                        务。
    现提请授权公司董事长根据市场监督管理等部门的具体审核要求对上述内
容进行调整，办理相应的工商变更登记手续。最终《公司章程》变更内容以市场
监督管理等部门的核定为准。
    请各位股东审议。




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议案二：关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案


各位股东：
    宁波水艺中持环境管理有限责任公司（以下简称“水艺中持”）为公司参股
公司，公司持股比例为 45%。因经营发展的需要，水艺中持拟向银行申请授信
2,000 万元。根据银行要求，水艺中持的股东需按照股权比例对该笔融资提供担
保，其中，大股东水艺控股集团股份有限公司持股比例为 55%，拟提供担保金额
为 1,100 万元，公司拟提供担保金额为 900 万元。
    请各位股东审议。




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议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司于近日收到原董事长许国栋先生、原董事朱向东先生的辞职报告，许国
栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务；朱向
东先生因工作调动，辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。许国栋
先生和朱向东先生辞职后，公司董事会人员不足 9 人。根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公司股东长
江生态环保集团有限公司提名陈亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名喻正昕先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。陈亚松先生和喻正昕先生简历详见附件。
    请各位股东审议。




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非独立董事候选人简历：


                                陈亚松先生简历
    陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留
权。2008 年 1 月至 2015 年 6 月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职
员、技术部副经理、运行部经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任宜兴市建邦环
境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016
年 10 月至 2017 年 1 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市
建邦环境投资有限责任公司总经理；2017 年 1 月至 2017 年 11 月，任北京建工
环境发展有限责任公司总经理助理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任北控水务
（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018 年 5 月至 2020 年 11 月，任重
庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 3
月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021 年 3 月至 2021 年
6 月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中
心主任专业师；2021 年 6 月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境
工程研究中心任职。


                                喻正昕先生简历
    喻正昕，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部
经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，任中持（北京）环保发展有限公司生产管理
部经理；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经
理；2011 年 7 月 2021 年 9 月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014
年 6 月至 2016 年 2 月，任公司监事会主席；2016 年 2 月至 2021 年 12 月任公司
副总经理；2021 年 12 月至今，任公司总经理。




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议案四：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案


各位股东：
    公司监事会于近日收到非职工代表监事吴娜女士的辞职报告，吴娜女士因个
人原因辞去公司非职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，吴娜女士的辞
职将导致公司监事会人数低于法定人数，在选出新任监事前，吴娜女士仍应当依
照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司股东长江生态环
保集团有限公司提名张克平先生为公司非职工代表监事候选人，任期从股东大会
通过之日至第三届监事会任期届满为止。张克平先生的简历详见附件
    请各位股东审议。




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非职工代表监事候选人简历：


                             张克平先生简历
    张克平，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，历任中国三峡总公司财务部职员、科员；1998
年 8 月至 2000 年 9 月，任中国中国三峡总公司经营管理部副主任科员；2000 年
9 月至 2008 年 12 月，任中国三峡总公司财务部主任科员；2008 年 12 月至 2009
年 9 月，在中国长江三峡工程开发总公司资产财务部资产与产权管理处任职；
2009 年 9 月至 2011 年 8 月，在中国长江三峡集团公司资产财务部资产与产权管
理处任职；2011 年 8 月至 2011 年 8 月，在中国长江三峡集团公司三峡国际（筹）
工作组任职；2011 年 8 月至 2011 年 10 月，在长江三峡集团国际投资有限公司
经营管理部二处任职；2011 年 10 月至 2012 年 7 月，任长江三峡集团国际投资
有限公司经营管理部二处经理；2012 年 7 月至 2015 年 4 月，任中水电国际投资
有限公司经营管理部二处经理；2015 年 4 月至 2016 年 4 月，任三峡国际能源投
资集团有限公司经营管理部二处经理；2016 年 12 月至 2019 年 11 月，任三峡国
际能源投资集团有限公司经营管理部副主任；2019 年 11 月至 2019 年 12 月，在
长江生态环保集团有限公司资产财务部任职；2019 年 12 月至 2020 年 3 月，任
长江生态环保集团有限公司计划经营部（企业管理部）负责人；2020 年 3 月至
2020 年 4 月，在长江生态环保集团有限公司长三角区域公司任职；2020 年 4 月
至 2020 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公
司）常务副总经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，任长江生态环保集团有限公
司长三角区域公司（江苏省区域公司）执行总经理；2021 年 3 月至今，任长江
生态环保集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。




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