中持水务股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年 3 月，《长江保护法》的正式生效，为加强长江流域生态环境保护和
修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全提供法律依据，长江大保护战略上
升为国家战略。长江经济带污染治理为环保市场创造了系统性机会。根据多家证
券公司的行业研究报告，长江经济带污染治理的市场空间将超过万亿元。公司以
“环境技术领军企业”为目标，以国家政策为引领，以“三大技术体系”及技术
产品为依托，在巩固京津冀、河南等成熟区域发展的同时实施“战略南移”战略，
积极拓展长江流域项目，开拓区域利润增长点，稳步推进向战略投资者定向增发
工作，为服务长江大保护贡献力量。
一、2021 年度公司整体发展情况
2021 年度，尽管面临新冠疫情等各种不利的外部因素，公司全体员工坚决
贯彻战略、深入发掘内部潜力和外部资源，通过艰苦努力实现了优秀的财务和业
绩表现，公司归属于母公司股东的净利润 16,419.43 万元，比 2020 年度同期增长
19.30%，公司经营能力持续向好。公司凭借在水务市场领域的多元化布局和技术
创新迭代实力，再度荣膺“中国水业十大影响力企业”。
二、公司董事会日常工作情况
2021 年，公司董事会主要召开以下工作会议：
会议日期 会议届次 会议议案
第二届董事会第 1、 关于放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关
2021 年 1 月 22 日
四十一次会议 联交易的议案》
1、 关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的
议案》
第二届董事会第
2021 年 2 月 22 日 2、 关于成立中持水务股份有限公司江苏分公司的
四十二次会议
议案》
3、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、 关于公司收购控股子公司部分少数股东股权同
时放弃优先受让权和优先认购权暨关联交易的议
第二届董事会第 案》
2021 年 3 月 8 日
四十三次会议 1.1、公司收购控股子公司少数股东股权
1.2、公司放弃优先受让权
2、 关于成立中持水务股份有限公司浙江分公司的
议案》
3、 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1、 《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》
3、 《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会第
2021 年 3 月 10 日 4、 《关于聘任公司副总经理的议案》
一次会议
5、 《关于聘任公司财务总监的议案》
6、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《公司 2020 年年度报告及其摘要》
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
3、《公司 2020 年度总经理工作报告》
4、《公司内部控制评价报告》
5、《公司 2020 年度财务决算报告》
6、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认并支付 2020 年度财务报告费用及聘
第三届董事会第
2021 年 3 月 25 日 任 2021 年度审计机构的议案》
二次会议
8、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
9、《关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资
担保额度的议案》
10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议
的议案》
11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
12、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
1、《关于调整公司本次非公开发行限售期的议案》
2、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
第三届董事会第
2021 年 4 月 23 日 3、《关于公司与特定对象签署<战略合作协议>之
三次会议
业务合作补充协议的议案》
4、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
认购协议>之补充协议的议案》
1、《公司 2021 年第一季度报告》
第三届董事会第 2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
2021 年 4 月 29 日
四次会议 议案》
3、 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1、 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
第三届董事会第
2021 年 6 月 9 日 2、《关于聘任公司总经理的议案》
五次会议
3、《关于变更工商登记事项的议案》
4、 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1、《关于公司拟定向融资的议案》
第三届董事会第 2、 关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司
2021 年 6 月 15 日
六次会议 提供反担保的议案》
3、 关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信
并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担
保的议案》
第三届董事会第 1、 关于公司与长江生态环保集团有限公司共同投
2021 年 8 月 6 日
七次会议 资暨关联交易的议案》
1、《公司 2021 年半年度报告》
第三届董事会第 2、 关于选举朱向东先生为公司董事会薪酬与考核
2021 年 8 月 10 日
八次会议 委员会委员的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第 1、《关于 2020 年度权益分派方案实施后调整非公
2021 年 8 月 17 日
九次会议 开发行 A 股股票发行价格和发行数量的议案》
第三届董事会第
2021 年 10 月 26 日 1、《公司 2021 年第三季度报告》
十次会议
1、 关于成立中持水务股份有限公司湖北分公司的
第三届董事会第 议案》
2021 年 11 月 29 日
十一次会议 2、 关于成立中持水务股份有限公司三门峡示范区
分公司的议案》
1、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修
第三届董事会第
2021 年 12 月 31 日 订稿）的议案》
十二次会议
2、《关于聘任公司总经理的议案》
2021 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：
会议日期 会议届次 会议议案
1、《关于公司 2020 年度财务会计报表
的议案》
第三届董事会审计委员会 2、《公司 2020 年度财务决算报告》
2021 年 3 月 19 日
第一次会议 3、《关于确认并支付 2020 年度财务报
告费用及聘任 2021 年度审计机构的议
案》
第三届董事会审计委员会 1、《关于审议公司 2021 年第一季度财
2021 年 4 月 16 日
第二次会议 务会计报表的议案》
1、《关于审议公司 2021 年半年度财务
第三届董事会审计委员会
2021 年 7 月 23 日 会计报表的议案》
第三次会议
2、《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会审计委员会 1、《关于审议公司 2021 年第三季度财
2021 年 10 月 13 日
第四次会议 务会计报表的议案》
第三届董事会战略委员会第
2021 年 3 月 22 日 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
一次会议
第三届董事会薪酬与考核委
2021 年 3 月 18 日 1、《公司 2020 年度总经理工作报告》
员会第一次会议
第二届董事会提名委员会第
2021 年 2 月 15 日 1、《关于聘任公司副总经理的议案》
三次会议
1、《关于选举公司董事长的议案》
第三届董事会提名委员会第 2、《关于聘任公司总经理的议案》
2021 年 3 月 10 日
一次会议 3、《关于聘任公司副总经理的议案》
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会提名委员会第
2021 年 6 月 7 日 2、《：关于提名第三届董事会非独立董
二次会议
事候选人的议案》
第三届董事会提名委员会第
2021 年 12 月 24 日 1、《关于聘任公司总经理的议案》
三次会议
三、公司发展战略
公司始终坚持技术领先的发展核心，持续打造环境技术领军企业。公司将以
自身在客户价值理解、项目策划、技术创新、技术产品等方面的优势作为核心竞
争力，一方面，凭借黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展等有利政
策环境，继续深耕京津冀、河南和西北区域，打造公司长期发展的坚实基石和人
才保障基地；另一方面，以引入长江环保集团为第一大股东做为战略契机，布局
长江经济带沿线环保业务，积极融入长江大保护，给公司持续快速发展提供强劲
动力。
2022 年 3 月，公司完成非公开发行，长江环保集团为公司第一大股东，公
司成为无实际控制人的公司。公司在未来的发展中做好与三峡集团和长江环保集
团的协同发展，充分利用央企战略股东在市场、渠道、品牌等方面的资源，同时
继续保持公司的创新优势和灵活机制，使公司的发展融入到长江大保护事业中去。
公司将进一步完善治理结构，创新管理机制，力争成为治理规范、平衡发展、管
理有效的现代化上市公司。
公司坚持追求做“环境技术领军企业”。公司自成立以来一直具有创新的基
因，未来公司将继续以技术创新为支撑，投入更多优质资源到技术研发与孵化之
中，推动技术和技术产品的工业化和市场化应用，实现公司业绩发展和技术进步
的良性循环。同时，以公司的技术优势，给长江流域环境问题提供系统性的解决
方案，为长江大保护贡献公司力量。
中持水务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日