证券代码:603903           证券简称:中持股份             公告编号:2022-017


                           中持水务股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体监事。本次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议《公司内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司利润分配预案为：以总股本 255,319,480 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.93 元（含税），共计派发现金股利 49,276,659.64 元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、审议《关于确认并支付 2021 年度财务报告费用的议案》
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）185.50 万元，作为 2021 年度
财务报告审计费用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
    同意公司及公司子公司 2022 年在 256,000.00 万元范围内与关联方发生关联
交易。
    公司 2022 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立
性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、审议《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2021 年 1 月发布《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》
（财会〔2021〕1 号），明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合
同的会计处理，自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则。同意公司根据《关于印发<
企业会计准则解释第 14 号>的通知》的相关规定对会计政策进行变更。
    2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了《企业会计准则相关实施问答》，
明确规定：“根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的有
关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户
合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成
本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约
成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。同意公司根据上述准则相关规定
对会计政策进行变更。
    特此公告。


                                             中持水务股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日