中持水务股份有限公司




2022 年第二次临时股东大会




        会议资料




       2022 年 6 月
                                                  2022 年第二次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2022 年第二次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2022 年 6 月 14 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 14 日至 6 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：张翼飞先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于公司与长江生态环保集团有限公司签署<业务合作协议>的议案》
        2、《关于修订<公司章程>的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
     联系电话：010-64390368
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地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于公司与长江生态环保集团有限公司签署《业务合作协议》的议案


各位股东：
    公司拟与第一大股东长江生态环保集团有限公司签署《业务合作协议》，具体
内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于与长江生态环保集团有限公司签署<业务合作协议>的公告》（公告编
号：2022-030）。
    请各位股东审议。




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议案二：关于修订《公司章程》的议案


各位股东：
    公司在兼顾可持续发展的同时，重视投资者的合理投资回报，与投资者共享
发展成果。公司拟提高现金分红比例并对《公司章程》中股利分配具体政策相关
条款进行修订，具体修订内容如下：
  条款                修订前                          修订后
                                              （三）公司股利分配具体政
         （三）公司股利分配具体政策
                                           策
         4、现金分红的间隔和比例
                                           4、现金分红的间隔和比例
         原则上公司每年度实施一次利润
                                           原则上公司每年度实施一次利润
         分配，公司董事会也可以根据公
                                           分配，公司董事会也可以根据公
         司的资金需求状况提议进行中期
                                           司的资金需求状况提议进行中期
         分红，优先采取现金方式分配股
                                           分红，优先采取现金方式分配股
         利，公司每年以现金方式分配的
                                           利，公司每年以现金方式分配的
         利润不少于当年实现的可供分配
                                           利润不少于当年实现的可供分配
         利润的 10%，同时，公司董事会
                                           利润的 30%，同时，公司董事会
         应当综合考虑公司所处行业特
                                           应当综合考虑公司所处行业特
         点、发展阶段、自身经营模式、
                                           点、发展阶段、自身经营模式、
         盈利水平以及是否有重大资金支
                                           盈利水平以及是否有重大资金支
         出安排等因素，在提出利润分配
                                           出安排等因素，在提出利润分配
         的方案时，提出差异化的现金分
                                           的方案时，提出差异化的现金分
第一百六 红政策：
                                           红政策：
十八条   （1）公司发展阶段属成熟期且无
                                           （1）公司发展阶段属成熟期且无
         重大资金支出安排的，进行利润
                                           重大资金支出安排的，进行利润
         分配时，现金分红在本次利润分
                                           分配时，现金分红在本次利润分
         配中所占比例最低应达到 80%；
                                           配中所占比例最低应达到 80%；
         （2）公司发展阶段属成熟期且有
                                           （2）公司发展阶段属成熟期且有
         重大资金支出安排的，进行利润
                                           重大资金支出安排的，进行利润
         分配时，现金分红在本次利润分
                                           分配时，现金分红在本次利润分
         配中所占比例最低应达到 40%；
                                           配中所占比例最低应达到 40%；
         （3）公司发展阶段属成长期且有
                                           （3）公司发展阶段属成长期且有
         重大资金支出安排的，进行利润
                                           重大资金支出安排的，进行利润
         分配时，现金分红在本次利润分
                                           分配时，现金分红在本次利润分
         配中所占比例最低应达到 20%。
                                           配中所占比例最低应达到 20%。
         公司发展阶段不易区分但有重大
                                           公司发展阶段不易区分但有重大
         资金支出安排的，按照前项规定
                                           资金支出安排的，按照前项规定
         处理。
                                           处理。




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    现提请授权公司董事长根据市场监督管理等部门的具体审核要求对上述内
容进行调整，办理相应的工商变更登记手续。最终《公司章程》变更内容以市场
监督管理等部门的核定为准。
    请各位股东审议。




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