中持水务股份有限公司




2022 年第三次临时股东大会




        会议资料




       2022 年 9 月
                                                   2022 年第三次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2022 年第三次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日至 9 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：张翼飞先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
     联系电话：010-64390368
     地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
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邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于聘任 2022 年度审计机构的议案


各位股东：
    2021 年 4 月 30 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于确认并支付
2020 年度财务报告费用及聘任 2021 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。
    经协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。
    请各位股东审议。




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