中持水务股份有限公司




2022 年第四次临时股东大会




        会议资料




       2022 年 10 月
                                                   2022 年第四次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2022 年第四次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2022 年 10 月 28 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 28 日至 10 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议主持人
    公司董事长：张翼飞先生

 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
        1、《关于选举黄霞女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
    （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （七）与会股东与公司管理层交流
    （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、薛刚
     联系电话：010-64390368
     地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
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邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于选举黄霞女士为公司第三届董事会独立董事的议案


各位股东：
    公司于近日收到原独立董事黄滨辉先生的辞职报告，黄滨辉先生因个人原因
辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会职务。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，公司董事会提名黄霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任
职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期从股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。黄霞女士的简历详见附件。
    请各位股东审议。




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附件：

                              黄霞女士简历

    黄霞，女，1963 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。
1989 年 5 月至今历任清华大学环境工程系讲师、副教授，清华大学环境科学与
工程系教授，清华大学环境学院教授。




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