证券代码：603922                   证券简称：金鸿顺




   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

         2019年第一次临时股东大会

                   会议资料




                   2019年4月10日
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                                               目       录
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程 ....................................... 2

关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案 .......................................................6




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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东
                                   大会议程
一.    会议时间、地点

       召开的日期时间：2019年4月10日（星期二）下午14:00

       召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

二.    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自2019年4月10日

                             至2019年4月10日

           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

       股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

       过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三.    会议出席对象

       1. 截止股权登记日（2019年4月2日）下午收市后在中国证券登记结算有限责

       任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式

       委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       2. 公司董事、监事和高级管理人员。

       3. 公司聘请的律师。

       4. 其他人员

四.    会议主持人：董事长洪建沧先生

五.    现场会议议程

      1. 股东代表签到及确认到会情况；

      2. 主持人宣布现场会议开始；

      3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；

      4. 推选计票人和监票人；

      5. 宣读会议审议事项：

      关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案

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6. 股东（或股东代表）发言；

7. 现场股东投票表决；

8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；

9. 主持人宣布议案表决结果；

10. 主持人宣读股东大会决议；

11. 见证律师宣读法律意见书；

12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；

13. 主持人宣布会议结束。




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                 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

 关于选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案
各位股东:


    经征求各方意见, 公司拟选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事。


    简历如下：
    谢宗和先生：男，1970年出生，中国台湾籍，毕业于南亚工业专业学校，大学

专科学历，2009年7月至2011年1月任广州中设机械设备有限公司厂长，2011年2月

2015年8月，历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限生产技术部专员、制造部焊

装课经理，2015年8月至今任总经理室、生产技术部专员，现任采购部经理。


以上议案, 请审议。



                                    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会



                                                             2019年4月10日




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