证券代码：603922           证券简称：金鸿顺            公告编号：2019-045


             苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知及会议资料于 2019 年 8 月 23 日发出，本次会议于 2019 年 8 月 29 日在
公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主
持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加
表决,实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。


    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2019 年半年度报告及摘
要的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会及其董事保证公司2019年半年度报告及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。

    《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃
权。

    《金鸿顺关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站。

3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议
案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于部分募投项目延期
的公告》（公告编号 2019-048）。

4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，
表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于会计政策变更的公
告》（公告编号 2019-049）。

    特此公告。


                                    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 30 日