证券代码：603922           证券简称：金鸿顺           公告编号：2020-031


            苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 7 日发出，本次会议于 2020 年 5 月 12 日
在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 5
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于提名张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届
   董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃
   权。

    经审议，董事会同意提名张贞智先生为公司第二届董事会独立董事候选人，
并同意提交公司股东大会履行选举程序。

    上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金鸿顺关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号 2020-029）。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时
   股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   公司董事会决定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:00 在江苏省张家港
经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
   会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知》。




    特此公告。


                                   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 13 日