证券代码：603922           证券简称：金鸿顺           公告编号：2020-064


             苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知及会议资料于 2020 年 10 月 20 日发出，本次会议于 2020 年 10 月 30
日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 5
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2020 年第三季度报告全
   文及正文的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会及其董事保证公司 2020 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。

    《公司2020年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订公司
   章程的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《金鸿顺关于增加经营范围并修订公司章程的公告》同日刊登在上海证券交
易所网站。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时
   股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会决定于 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00 在江苏省张家
港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    会议通知详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《公司关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 31 日