证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022年5月18日
2021年年度股东大会
目 录
2021年年度股东大会议程 ................................................................................................. 2
关于2021年年度报告及摘要的议案 ................................................................................. 4
关于2021年度董事会工作报告的议案 ............................................................................. 5
2021年度董事会工作报告 ................................................................................................. 6
关于2021年度监事会工作报告的议案 ........................................................................... 12
2021年度监事会工作报告 ............................................................................................... 13
关于2021年度独立董事述职报告的议案 ....................................................................... 15
2021年度独立董事述职报告 ........................................................................................... 16
关于2021年度财务决算报告的议案 ............................................................................... 21
2021年度财务决算报告 ................................................................................................... 22
关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................... 26
关于2021年度利润分配预案的议案 ............................................................................... 27
2021年度利润分配预案 ................................................................................................... 28
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案........................ 29
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ............................................................... 33
关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案............................................ 34
1
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年年度股东大会议程
一. 会议时间、地点
召开的日期时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象
1. 截止股权登记日（2022年5月11日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
四. 会议主持人：董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程
1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项：
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案
2
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度独立董事述职报告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请银行授信额
度的议案
6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2021年年度报告及摘要的议案
各位股东:
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车
部件股份有限公司2021年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年
年度报告摘要》, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏, 客观地反映了公司2021年年度的财务及经营状况。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
4
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2021年度董事会工作报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度董事会工作报告》提请各位
股东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度董事会工作报告》
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履
行职责，积极开展工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股
东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的开展。现将公
司2021年董事会工作汇报如下：
一、2021年度公司主营业务及其经营状况
根据 2022 年1月12日中国汽车工业协会发布的信息显示，2021年汽车产销同比
呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年1-12月，我国国内汽车
产销量分别为2608.3万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。2021 年1-12 月，乘
用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%。
2021年整车市场销售逐步回升，报告期内，公司营业收入同比增长；另一方面，
公司致力于生产效率的提升、降本增效等措施均对公司的利润起到了一定的贡献。
公司2021年实现营业收入515,115,138.29元，比上年同期增长9.69%，归属于上
市公司股东的净利润19,145,090.38元，同比增长152.75%；扣除非经常性损益净利润
亏损-18，620，287.58元，同比减亏35.35%。具体情况如下：
单位：元
增减变动
项目 2021年度 2020年度
幅度
一、营业总收入 515,115,138.29 469,621,448.28 9.69%
减： 营业总成本 503,335,699.58 469,705,967.03 7.16%
其中：营业成本 444,035,678.71 408,919,485.82 8.59%
税金及附加 4,923,450.43 5,169,629.63 -4.76%
销售费用 8,083,529.39 9,728,601.97 -16.91%
管理费用 22,647,177.93 22,374,290.66 1.22%
研发费用 24,641,724.44 21,135,367.78 16.59%
财务费用 -995,861.32 2,378,591.17 -141.87%
资产减值损失 -28,639,600.10 -26,185,083.79 9.37%
加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,895,419.61 25,135,075.05 -88.48%
资产处置收益 36,319,340.57 116,042.97 31198.18%
其他收益 4,911,663.60 4,074,929.79 20.53%
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2021年年度股东大会
信用减值损失 -2,948,931.16 3,590,912.11 -182.12%
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,317,331.23 6,647,357.38 265.82%
加: 营业外收入 514,817.95 241,144.90 113.49%
减: 营业外支出 318,676.12 51,283.60 521.40%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,513,473.06 6,837,218.68 258.53%
减: 所得税费用 5,368,382.68 -737,400.85 -828.01%
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,145,090.38 7,574,619.53 152.75%
主要变动原因如下：
1、营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长9.69%，主要系配套车型销
量上升所致；
2、营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长 8.59%，主要系收入变动
所致；
3、销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期下降16.91%，主要系中间仓费
用减少所致；
4、财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期下降141.87%，主要系归还借款
所致；
5、投资收益变动原因说明：本期投资收益较上年期下降88.48%，主要系上期处置子
公司所致；
6、资产处置收益变动原因说明：本期资产处置收益较上年同期上升31198.18%，主
要系乐余厂区拆迁，资产处置所致；
7、信用减值损失变动原因说明：本期信用减值损失较上年同期下降182.12%，主要
系坏账核销所致；
8、营业外支出变动原因说明：本期营业外支出较上年同期上升521.40%，主要系零
星设备报废所致；
二、董事会履职情况
（一）、董事参加董事会和股东大会的情况
参加股
是
参加董事会情况 东大会
否
情况
董事 独
本年应
姓名 立 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
参加董 缺席
董 出席 方式参 出席 次未亲自参 东大会
事会次 次数
事 次数 加次数 次数 加会议 的次数
数
洪建沧 否 5 5 0 0 0 否 3
洪伟涵 否 5 5 0 0 0 否 3
7
2021年年度股东大会
葛其泉 是 5 5 5 0 0 否 3
王东光 是 5 5 5 0 0 否 3
张贞智 5 5 5 0 0 否 3
（二）、董事会日常工作情况
2021年度，公司董好的事会共召开了5次会议。公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，
程序规范，具体情况如下：
届次 召开时间 议案名称
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年年度
报告及摘要的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于批准报出
2020年度财务报表及审计报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度董
事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度总
经理工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度独
立董事述职报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度审
计委员会履职情况报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度财
务决算报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师
第二届董事会第 事务所的议案
2021年4月29日
二十一次会议 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度利
润分配预案的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度内
部控制评价报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项
目延期的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度公
司及子公司申请银行授信额度的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计差错更
正的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年第一
8
2021年年度股东大会
季度报告全文及正文的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年
年度股东大会的议案
第二届董事会第 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲
2021年5月27日
二十二次会议 置募集资金进行现金管理的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年半年
第二届董事会第 度报告及摘要的议案
2021年8月27日
二十三次会议 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实
际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
第二届董事会第 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年第三
2021年10月28日
二十四次会议 季度报告全文的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于签署拆迁补
第二届董事会第 偿协议的议案
2021年11月22日
二十五次会议 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2021年
第二次临时股东大会的议案
（三）召集召开股东大会会议情况
2021年，公司共召开了3次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、
《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，
决策科学，效果良好。具体情况如下：
届次 召开时间 议案名称
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年年
度报告及摘要的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度
董事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度
监事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度
独立董事述职报告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度
2020年年度股东大会 2021年5月20日
财务决算报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计
师事务所的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度
利润分配预案的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投
项目延期的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案
9
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度
公司及子公司申请银行授信额度的议案
2021年第一次临时股 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司
2021年11月29日
东大会 实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
2021年第二次临时股 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于签署拆迁
2021年12月8日
东大会 补偿协议的议案
（四）独立董事履职情况
2021年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，
独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了公司董事会会议和股东大会会议，对
董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和
建议，根据相关规定对关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司向续聘会计师事务所
的议案、2020年度利润分配预案、2020年度内部控制评价报告、使用部分闲置自有
资金进行现金管理等重大事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议
的各项议案及其他相关事项提出异议。
2021年，独立董事出席董事会的会议情况：
姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 审议议案结果
葛其泉 5 5 0 全部通过
王东光 5 5 0 全部通过
张贞智 5 5 0 全部通过
三、公司未来发展战略规划
2021年因受新冠肺炎疫情的冲击，世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整。
随着国内疫情得到有效控制，生产生活逐步恢复，国内汽车市场逐步回暖，结束连
续多月下滑。公司将围绕“克危寻机求发展、优化创新促转型、夯实管理防风险”要
求，积极开拓国内外市场，切实落实降本措施，加快推进转型升级，抓住汽车产业
链、价值链重构机会，有效提升公司在存量市场环境下的竞争能力。2022公司发展
计划如下：
1、稳健经营，确保主业稳步回升
加强研发设计能力、生产制造能力，稳步提升信息化管理水平，优化内部成本
管理能力及盈利能力，逐步扩大市场份额，在汽车车身件、底盘件及模具设计开发
领域保持优势的同时积极开拓新能源汽车领域市场；形成以母公司为总管理平台、
技术研发中心为核心驱动、各子公司为生产基地；贯彻管理、研发、采购职能集中，
生产配送分当地化的管理格局，即采购集中化、制造专业化、供货模块化；更及时
10
2021年年度股东大会
更快速的满足客户的需求，成为国内汽车车身件、底盘件及模具设计开发领先者。
2、积极开拓市场，优化产品结构
在2022年公司将加强客户关系管理，提升产品开发效率、客户服务效率，提高
客户满意度；公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘新市场、新领域；特别是发
挥区域优势介入光束汽车同步开发，新能源汽车市场以及汽车轻量化相关汽车零部
件市场；不断开发新产品、优化公司的产品结构，提高产品市场占有率。
3、加速实施人才引进及培养计划
根据未来战略发展的需要，公司还将积极择优引进各类高素质人才，主要包括
公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场营销人才、行业和技术专家，
以及通晓财务会计技能、证券市场、法律知识等方面的专业性人才。对于新进员工，
将在公司企业文化、行业知识、专业知识、操作技能等方面对员工进行多层次、全
方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，更好地为公司服务。
4、加大技术研发投入，增强技术实力
2022年，公司将继续加大研发和创新的力度，提高公司的研发水平。深度参与
整车厂新车型的同步开发，通过加强技术研发投入，提升技术实力，缩短新产品开
发周期，从而提高经营效率和盈利能力。同时，培养或引进高端技术人才，为公司
持续发展储备技术力量。
5、持续加强内部控制建设
2022年，公司将加大审计部、财务部、证券部等部门事前、事中对各环节风险
的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险。
6、充分利用资本市场，加速公司发展，促进公司转型升级
2022年，公司将充分利用上市公司资金、融资渠道、政策支持等优势，改善自
身经营。同时公司根据战略发展规划，积极谨慎推进对外的投资，利用资本平台做
大做强，实现公司的可持续发展。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
11
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2021年度监事会工作报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度监事会工作报告》提请各位
股东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2022年5月18日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度监事会工作报告》
12
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度, 公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《苏州金鸿顺汽车
部件股份有限公司章程》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会议事规则》
等相关规定, 认真履行职责, 积极有效地开展工作, 监督股东大会决议的执行情况,
对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督, 确保
了公司规范运作。
一. 监事会的会议情况
2021年, 公司监事会共召开了5次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审
了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规
定。
2021年4月29日, 公司召开第二届监事会第二十一次会议。会议应到监事3人, 实
到监事2人。会议由监事李永湍主持, 会议审议通过了《关于2020年年度报告及摘要
的议案》、《关于批准报出2020年度财务报表及审计报告的议案》、《关于2020年
度监事会工作报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于续聘
2021年度会计师事务所的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于
2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》、《关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》、
《关于会计差错更正的议案》、《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
2021年5月27日, 公司召开第二届监事会第二十二次会议。会议应到监事3人, 实
到监事3人。会议由监事李永湍主持, 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
2021年8月27日, 公司召开第二届监事会第二十三次会议。会议应到监事3人, 实
到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持, 会议经全体监事审议通过了《关于2021
年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
2021年10月28日, 公司召开第二届监事会第二十四次会议。会议应到监事3人,
13
2021年年度股东大会
实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持, 会议经全体监事审议通过了《关于豁
免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》、《关于2021年第三季度报告全文及
正文的议案》。
2021年11月22日, 公司召开第二届监事会第二十五次会议。会议应到监事3人,
实到监事3人。会议由监事会主席李永湍主持, 会议经全体监事审议通过了《关于签
署拆迁补偿协议的议案》。
二. 监事会对有关事项的意见
(一) 公司依法运作情况
2021年, 公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关规定, 做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公
司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职, 未发现有违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司和股东利益的行为。
(二) 检查公司财务情况
2021年, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督, 认为公司财务会计
无重大遗漏和虚假记载。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2022年5月18日
14
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2021年度独立董事述职报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度独立董事述职报告》提请各
位股东审议, 具体内容请见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
15
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》 2022 年修订）、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的规定和要求，在2021年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎
认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员
会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司
的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作
用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现就 2021
年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
葛其泉先生：1969年11月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，非执业注册会计师。2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海
分公司总经理。现任公司独立董事，兼任上海九百股份有限公司独立董事、上海泰
胜风能装备股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公司独立董事、常
州伟泰科技股份有限公司独立董事。
王东光先生：1978年4月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，华东政法大学教授，中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学
研究院教师、研究生导师,2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院教师、研究
生导师。曾在《中外法学》、《清华法学》、《法学评论》、《法学》、《民商法论丛》、《证
券市场导报》、《证券法苑》等权威核心期刊上发表商法学、金融法学论文数十篇。
曾主持、参与国家社会科学基金项目、上海市政府决策咨询项目、中国证监会及上
海证券交易所研究项目、浦东国资委国有企业治理改革项目等一系列项目研究工作。
16
2021年年度股东大会
现为上海市法学会商法学研究会副秘书长、上海市第二中级人民法院特约调解员、
上海国际商务法律研究会理事。2018年7月31日起任公司独立董事，于2022年1月17
日提出辞职，因公司还未完成新的独立董事候选人提名，故王东光先生仍按照法律
和《公司章程》的规定继续履行独立董事。
张贞智先生：1972年10月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾短期工作于厦门证券总裁办、厦门证监局，后任职于深圳中科招商创业投
资管理有限公司董事投资总监、平安资产管理公司直接投资事业部董事总经理、光
大控股新能源创业投资管理公司董事总经理、青岛光控新产业股权投资管理公司总
经理等职务；2015年3月至今任上海朴睿投资管理有限公司任执行董事;现任公司独
立董事，兼任广东三和管桩股份有限公司独立董事，泉州银行股份有限公司独立董
事。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或其附属企业
任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，
没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前
五名股东单位任职。没有从公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
本年度，我们认真列席公司的股东大会，参加董事会和各委员会议，履行了独
立董事勤勉尽责的义务。具体出席会议情况如下：
（一）、出席股东大会会议情况
本年度公司共召开3次股东大会，作为独立董事出席股东大会的情况如下：
独立董事姓名 本年应参加股东大会议次数 亲自出席会议次数
葛其泉 3 3
王东光 3 3
张贞智 3 3
（二）、出席董事会会议情况
本年度公司董事会会议共召开5次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议
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2021年年度股东大会
的情况。
独立董事 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式参 委托出席会 出席会议次
姓名 事会会议次数 会议次数 加会议次数 议次数 数
葛其泉 5 5 5 0 5
王东光 5 5 5 0 5
张贞智 5 5 5 0 5
在召开董事会之前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，我们积极了解
公司的生产经营和规范运作情况，为正确决策做了充分的调研准备。会议上我们与
到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流，认真讨论并提出相应的建议，为公
司董事会作出正确决策起到了积极作用。我们认为公司董事会会议和股东大会的召
集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我
们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无异议、
反对和弃权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的履职
要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委
员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。
具体情况如下：
（一）、关联交易情况
2021年无关联交易。
（二）、对外担保及资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2021年对外担保进行了
认真审查，发表如下独立意见：2021年，公司未发生对外担保行为，截止2021年12
月31日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司不存在对外担保事项。
公司不存在资金被占用情况。
（三）、募集资金的使用情况
1、截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
29,120.86万元。
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2021年年度股东大会
2、2021年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益156.35万
元。
（四）、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的支付公平、合理，符合公司薪酬管理
制度的有关规定及考核标准，未有违反公司制度的情况。
（五）、业绩预告及业绩快报情况
2021年1月29日发布《2020年年度业绩预盈公告》，公告编号：2021-001。报告
期内公司未发布业绩快报。
（六）、聘任会计师事务所情况
2021年，公司未发生更换会计事务所的情况。华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽
职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事
一致同意续聘该所为公司年度审计机构。
（七）、现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配预案的议案》，根
据公司截止2020年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利人民币2,560,000.00元（含税），不以
公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
（八）、公司及股东承诺履行情况
2021年度公司及控股股东严格遵守相关法律法规，未出现违反相关承诺的情形。
（九）、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司
治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》等规
定做好信息披露工作。报告期内，在上海交易所网站及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上披露了定期报告4次，临时公告71次。披露信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（十）、内部控制的执行情况
公司依据相关的内控制度，结合公司实际，己建立了较为完善的内控制度体系，
基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制管理制度均得到了有效执
行。我们认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制
19
2021年年度股东大会
制度，保证了公司资产安全、财务报告及所露信息真实、准确、完整。
（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员
会四个专业委员会，各专业委员会在2021年度内认真开展各项工作，充分发挥专业
职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的要
求，本着诚信、勤勉、独立的原则，尽心尽力地履行各项职责，参加公司2021年召
开的董事会会议以及各专业委员会会议，认真审议各项议案，参与公司各项重大决
策，对相关事项发表了独立意见，依法保障中小股东利益。
2022年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《独立董
事工作制度》的规定继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事应有的作用，继续
谨慎、认真、勤勉地履行职务，重点在公司提高内控建设及公司治理水平方面充分
发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。
2022年5月18日
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2021年度财务决算报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度财务决算报告》提请各位股
东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并
的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 年度母公司及合并的所有者
权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标
准无保留意见的审计报告。按审计结果，2021 年度公司的主要会计数据和财务指标
如下：
一、2021 年末财务状况
（一）资产及负债情况
单位：元
本期期末金
额较上期期 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数
末变动比例 明
（%）
货币资金 370,936,384.22 195,533,977.39 89.70% 1
交易性金融资产 50,000,000.00 -100.00% 2
应收票据 18,211,920.09 14,157,800.00 28.64%
应收账款 160,747,143.37 154,264,677.48 4.20%
应收款项融资 73,458,757.01 55,341,728.57 32.74% 3
预付款项 20,305,555.28 43,211,310.02 -53.01% 4
其他应收款 28,408,005.51 23,871,191.04 19.01%
存货 243,523,333.48 277,835,850.71 -12.35%
其他流动资产 8,714,093.87 9,035,941.68 -3.56%
长期应收款 1,592,740.29 4,559,343.89 -65.07% 5
固定资产 207,303,899.67 253,420,459.66 -18.20%
在建工程 31,837,910.55 23,742,394.91 34.10% 6
使用权资产 431,835.61 7
无形资产 65,263,777.01 77,669,301.78 -15.97%
长期待摊费用 9,824,838.40 14,462,955.00 -32.07% 8
递延所得税资产 11,399,207.84 16,767,590.52 -32.02% 9
其他非流动资产 5,161,251.32 2,820,934.71 82.96% 10
短期借款 30,038,588.71 -100.00% 11
应付票据 118,788,671.28 79,030,973.07 50.31% 12
应付账款 50,285,551.52 44,515,748.46 12.96%
合同负债 6,017,049.05 4,227,237.19 42.34% 13
应付职工薪酬 7,038,008.75 6,947,206.72 1.31%
应交税费 5,415,674.19 890,034.11 508.48% 14
其他应付款 243,781.98 242,090.10 0.70%
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2021年年度股东大会
其他流动负债 2,878,125.23 4,031,974.43 -28.62%
递延收益 10,436,050.68 7,626,777.88 36.83% 15
其他说明
1、货币资金变动原因说明：货币资金较期初增长89.70%，主要系募集资金理财赎回、
应付票据增加，预付账款等减少所致；
2、交易性金融资产变动原因说明：交易性金融资产较期初减少5000万元，主要系理
财产品赎回所致；
3、应收款项融资变动原因说明：应收款项融资较期初增长32.74%，主要系本期应收
票据增加所致；
4、预付款项变动原因说明：预付款项较期初下降53.01%，主要系公司提高库存周转
率，减少主要原材料车用钢材采购所致；
5、长期应收款变动原因说明：长期应收款较期初下降65.07%，主要系模具项目分期
收款所致；
6、在建工程变动原因说明：在建工程较期初增长34.10%，主要系子公司沈阳金鸿顺
厂房等建设增加所致；
7、使用权资产变动原因说明：使用权资产较期初增加，主要系公司资产租赁按照新
租赁准则确认所致；
8、长期待摊费用变动原因说明：长期待摊费用较期初下降32.07%，主要系模具费用
摊销所致；
9、递延所得税资产变动原因说明：递延所得税资产较期初下降32.02%，主要系本期
分期收款销售、存货跌价准备以及可抵扣亏损等可抵扣暂时性差异减少所致；
10、其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产较期初上升82.96%，主要系预
付与长期资产相关的设备、工程款增加所致；
11、短期借款变动原因说明：短期借款较期初减少100%，主要系归还银行借款所致；
12、应付票据变动原因说明：应付票据较期初增长50.31%，主要系结算方式变化，
本期采用银行承兑汇票结算的款项增加所致；
13、合同负债变动原因说明：合同负债较期初增长42.34%，主要系客户预收货款增
加所致；
14、应交税费变动原因说明：应交税费较期初增长508.48%，主要系营业收入及利润
较上年同期增加，企业所得税及相关流转税增加所致；
15、递延收益变动原因说明：递延收益期初增长36.83%，主要系收到2020年高质量
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2021年年度股东大会
发展机器人应用补助、2020年苏州市示范车间补助等增加所致。
（二） 股东权益变动情况: 单位: 元
2021年12月31 2020年12月31 变动幅 情况
项目名称
日 日 度（%） 说明
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00 -
资本公积 731,104,782.13 731,104,782.13 -
盈余公积 38,290,610.18 33,987,720.37 12.66%
未分配利润 158,334,524.76 146,052,324.19 8.41%
归属于母公司所有者权益（或
1,055,729,917.07 1,039,144,826.69 1.60%
股东权益）合计
所有者权益（或股东权益）合
1,055,729,917.07 1,039,144,826.69 1.60%
计
二、 2021 年经营成果 单位: 元
增减变动
项目 2021年度 2020年度
幅度
一、营业总收入 515,115,138.29 469,621,448.28 9.69%
减： 营业总成本 503,335,699.58 469,705,967.03 7.16%
其中：营业成本 444,035,678.71 408,919,485.82 8.59%
税金及附加 4,923,450.43 5,169,629.63 -4.76%
销售费用 8,083,529.39 9,728,601.97 -16.91%
管理费用 22,647,177.93 22,374,290.66 1.22%
研发费用 24,641,724.44 21,135,367.78 16.59%
财务费用 -995,861.32 2,378,591.17 -141.87%
资产减值损失 -28,639,600.10 -26,185,083.79 9.37%
加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,895,419.61 25,135,075.05 -88.48%
资产处置收益 36,319,340.57 116,042.97 31198.18%
其他收益 4,911,663.60 4,074,929.79 20.53%
信用减值损失 -2,948,931.16 3,590,912.11 -182.12%
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,317,331.23 6,647,357.38 265.82%
加: 营业外收入 514,817.95 241,144.90 113.49%
减: 营业外支出 318,676.12 51,283.60 521.40%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,513,473.06 6,837,218.68 258.53%
减: 所得税费用 5,368,382.68 -737,400.85 -828.01%
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,145,090.38 7,574,619.53 152.75%
主要变动原因如下：
1、营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长9.69%，主要系配套车型
销量上升所致；
2、营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 8.59%，主要系收入增加
24
2021年年度股东大会
所致；
3、销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期下降16.91%，主要系本期中间
仓费用减少所致；
4、财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期下降141.87%，主要系归还借
款所致；
5、投资收益变动原因说明：本期投资收益较上年期下降88.48/%，主要系上期处置
子公司所致；；
6、资产处置收益变动原因说明：本期资产处置收益较上年同期上升31198.18%，主
要系乐余厂区拆迁，资产处置所致；
7、信用减值损失变动原因说明：本期信用减值损失较上年同期下降182.12%，主要
系坏账核销所致；
8、营业外支出变动原因说明：本期营业外支出较上年同期上升521.40%，主要系零
星设备报废所致；
三、 2021 年现金流量 单位: 元
变动幅度
项目 2021年度 2020年度
（%）
经营活动产生的现金流量净额 125,511,622.14 106,117,442.38 18.28%
投资活动产生的现金流量净额 82,967,597.94 34,937,992.12 137.47%
筹资活动产生的现金流量净额 -45,803,658.19 -171,264,019.38 -73.26%
说明：
1、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额上年
同期增加 137.47%，主要系理财资金到期赎回所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上
年同期减少73.26%，主要系归还银行借款所致。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东:
公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及
内部控制的审计机构，聘期一年。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
26
2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东:
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年归属于母公司所有者的净
利润为19,145,090.38元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2021年末
累计可供投资者分配的利润为158,334,524.76元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持
续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，根据公司截止2021年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币6,400,000.00元
（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2021年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为33.43%。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2021年度利润分配预案》
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2021年度利润分配预案
各位股东:
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年归属于母公司所有者的净
利润为19,145,090.38元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2021年末
累计可供投资者分配的利润为158,334,524.76元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持
续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，根据公司截止2021年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币6,400,000.00元
（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2021年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为33.43%。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1605号）文核准，金鸿顺获准向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为17.54元，募集资金
总额为人民币561,280,000.00元，扣除发行费用45,089,981.80元后，实际募集净额为
516,190,018.20元。该募集资金已于2017年10月17日到位，业经福建华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字XM-008号《验资报告
》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集
资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
根据《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首
次公开发行股票实际情况，首次公开发行的募集资金拟用于实施以下募集资金投资
项目：
单位：万元
序 项目投资 使用募集 项目备案和核
项目名称 环保审批情况
号 总额 资金量 准文号
长沙金鸿顺汽车部 湘发改备案
长管产（环）
件有限公司50万套 （2014）119号、
1 21,580.04 18,862.50 [2014]77号、长经开
汽车车身件及50万 湘发改工
环发[2016]4号
套汽车底盘件项目 （2015）905号
汽车零部件（沈阳） 沈欧经发备 沈环保大东审字
2 17,620.01 6,900.71
生产基地项目 （2015）15号 [2016]0006号
重庆伟汉汽车零部 重庆市企业投 渝（长）环准
3 15,599.98 9,285.82
件生产基地项目 资项目备案证 [2016]007号
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2021年年度股东大会
（0059477号）
金鸿顺汽车零部件
自动化生产项目
金鸿顺汽车零部件 张发改许
4 12,499.97 12,499.97 《建设项目环境影
自动化生产项目 （2015）364号
响报告表》的审批
意见
研发中心建设项目
张发改许 《建设项目环境影
5 研发中心建设项目 4,070.00 4,070.00
（2015）363号 响报告表》的审批
意见
合计 71,370.00 51,619.00 - -
2018年11月19日召开的公司第二届董事会第四次会议和2018年12月5日召开的
公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关
于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案》，同意终止“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”的实施，并将剩余募集资
金7,172.69万元（含利息）永久性补充流动资金。
2020年4月28日召开的公司第二届董事会第二十六次会议和2020年6月15日召
开的公司2019年年度股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“
金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”及“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车
车身件及50万套汽车底盘件项目”的实施，并将剩余募集资金9058.19万元（含利息
）永久性补充流动资金。
三、募投项目先期投入与置换情况
2017年11月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,988.13万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换情况如下：
单位：万元
拟使用募
序 项目 预先投入 置换
项目名称 集资金投
号 总投资额 金额 金额
资金额
长沙金鸿顺汽车部件有限公司50
1 万套汽车车身件及50万套汽车底 21,580.04 18,862.50 7,423.84 7,423.84
盘件项目
2 汽车零部件（沈阳）生产基地项目 17,620.01 6,900.71 - -
30
2021年年度股东大会
重庆伟汉汽车零部件生产基地项
3 15,599.98 9,285.82 47.83 47.83
目
金鸿顺汽车零部件自动化生产项
4 12,499.97 12,499.97 7,696.53 7,696.53
目
5 研发中心建设项目 4,070.00 4,070.00 1,819.93 1,819.93
合计 71,370.00 51,619.00 16,988.13 16,988.13
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情
况进行了专项审核，并出具了《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字XM-024号）
。
四、本次拟终止的募投项目募集资金使用情况
截至2022年3月31日，公司募集资金投资项目中的“重庆伟汉汽车零部件生产基
地项目”计划使用募集资金9,285.82万元，实际累计投入募集资金为4,323.50万元，
投入进度为46.56%，剩余的募集资金为5,859.46万元；“研发中心建设项目”计划使
用募集资金4,070.万元，实际累计投入募集资金为2,118.56万元，投入进度为52.05%
，剩余的募集资金为2,016.16万元，具体情况如下：
单位：万元
拟使用 募集资金 暂时补流 现金管 剩余募集
序 募集资 项目累 投资项目 资金未到 理未到 资金（4）
项目名称
号 金投资 计投入 账户余额 期金额 期金额 =（1）+
金额 （1） （2） （3） （2）+ 3）
重庆伟汉汽
1 车零部件生 9,285.82 4,323.50 59.46 - 5,800.00 5859.46
产基地项目
研发中心建
2 4,070.00 2,118.56 2,016.16 - - 2,016.16
设项目
五、本次拟结项或终止募投项目变更情况
本次拟结项或终止募投项目在项目投资期间未发生变更。
六、本次募投项目终止的原因
1、“重庆伟汉汽车零部件生产基地项目”本项目厂房建设已经完成并投入部分
生产设备；项目主要为本特勒汽车系统（重庆）有限公司、本特勒建安汽车系统（
重庆）有限公司及卡斯马汽车系统（重庆）有限公司提供配套，为长安福特汽车有
31
2021年年度股东大会
限公司提供二级配套服务。2021年因受新冠肺炎疫情的冲击，受汽车产业整体景气
度下行、上述客户主要配套车型产销未达预期，基于公司对目前市场情况进行研判
后做出的经营规划，为控制经营风险、减轻成本折旧造成的经营风险，为合理提高
募集资金使用效率，公司拟将该项目终止。
2、“研发中心建设项目”截至目前，公司研发中心建设工程、设备购置及安装
基本完成，未投入部分主要为软件购置。受整车市场景气度下降影响，公司经营业
绩下滑，公司拟将该项目终止。
3、上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司通过
合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及
结构性存款产品取得理财收益。
七、募投项目终止后剩余募集资金的拟使用情况说明
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将“重
庆伟汉汽车零部件生产基地项目”剩余募集资金5,859.46万元和“研发中心建设项目”
剩余募集资金2,016.16万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专
用账户注销手续。公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司基于实际经
营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东:
为提高暂时闲置自有资金使用效率, 在确保不影响公司正常经营的前提下, 公
司拟使用在单日最高额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金适时进行现
金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投
资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自董事会审议通过之日起
十二个月内有效。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
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2021年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
各位股东：
根据公司2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产经营
等工作顺利进行，2022年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额
度计划如下，请各位董事予以审议：
一、2022年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2022年度拟向银行申请不
超过人民币18亿元的综合授信额度，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保
证等银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、贸易融资、抵（质）押贷款、商票贴现
等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。各银行的授信额度以银行实际审批
的授信额度为准。期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体融资金额将视公
司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营
情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月18日
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