证券代码：603922           证券简称：金鸿顺           公告编号：2022-039


            苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

七次会议通知及会议资料于 2022 年 8 月 19 日发出，本次会议于 2022 年 8 月 24
日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧
主持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事葛其泉、王东光、张贞智以通讯方式
参加表决,实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。


    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿
   性股份锁定承诺的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    实际控制人洪伟涵、洪建沧申请豁免自愿性股份锁定承诺基于客观因素且符
合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会

在审议该议案时，2位关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会表决该议案时, 关联股东
应予以回避。

2. 审议通过《 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
   股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会决定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:00 在江苏省张家港

经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日