证券代码：603922              证券简称：金鸿顺         公告编号：2022-061


               苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人
                     员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召

开公司2022年第二次临时股东大会，会议选举了公司第三届董事会董事、监事会

监事。同日，公司第三届董事会、监事会召开第一次会议，会议选举了董事长、

副董事长、监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务

代表，主要内容如下：

   一、       第三届董事会成员

   1、 第三届董事会成员

          董事长：刘栩

          副董事长：洪建沧、王海宝

          董事：杜勤杰

          独立董事：叶少波、邢宝华、刘保军

   2、 第三届董事会各专门委员会成员

      序号       委员会名称      主任委员               委员

          1      审计委员会       邢宝华         邢宝华、刘栩、叶少波
       2      提名委员会    叶少波         叶少波、刘栩、刘保军

       3      战略委员会     刘栩          刘栩、王海宝、刘保军

             薪酬与考核委
       4                    叶少波         叶少波、刘栩、邢宝华
                 员会

       其中，审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董

事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员邢宝华为会计专业人

士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规

则的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届第一次董事会审议

通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

       公司第三届董事会董事简历请详见公司于2022年10月11日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金鸿顺关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

二、       第三届监事会组成情况

       监事会主席：李若诚

       监事：李晶、胡雪原

       公司第三届监事会监事简历详见公司于2022年10月11日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金鸿顺关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

       上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的

情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券

交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，任期三年，自2022

年10月26日至2025年10月25日。
三、      董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

       总经理：刘栩

       副总经理：杜勤杰

       财务总监：周海飞

       董事会秘书：邹一飞

       证券事务代表：仲亚娟

       上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均

为三年，自2022年10月26日至2025年10月25日。上述人员均具备与其行使职

权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、

上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

       董事会秘书邹一飞先生、证券事务代表仲亚娟女士均已取得上海证券交

易所颁发的董事会秘书资格证书；邹一飞先生的董事会秘书任职资格已经上

海证券交易所备案无异议。

       公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资

格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站披露的《金鸿顺独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议

案的独立董事意见》。

       公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

       地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

       电话：0512-55373805

       传真：0512-58796197
       邮箱：gl3602@jinhs.com

四、      公司董事、监事人员换届离任情况

       因第二届董事会、监事会任期届满，董事洪伟涵先生不再担任公司董事；

独立董事葛其泉先生、王东光先生、张贞智先生不再担任公司独立董事；监

事李永湍先生、丁绍标先生、羊松旗先生不再担任公司监事。公司对上述离

任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

       特此公告。



                                 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 27 日
附件：
1、 总经理简历
刘栩先生：男，中国国籍。曾任北京观韬律师事务所合伙人律师，北京天鸿宝业有

限公司法律负责人，翰德集团有限公司董事长，北京翰德东辉资产管理有限公司董

事长。现任海南众德科技有限公司执行董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董

事，中国民主建国会会员，北京市东城区人大代表等职务。


2、 副总经理简历
杜勤杰先生：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于中国

人民大学财政金融学院，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行事

业部并购融资部副董事，北京翰德东辉资产管理有限公司特殊机会投资中心总经理、

董事会秘书，北京朗慧科技有限公司总裁。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
董事。


3、 财务总监简历
周海飞先生：男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于南

京财经大学，本科学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副理、经

理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务总监。


4、 董事会秘书简历
邹一飞先生：男， 1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于西

安理工大学，专科学历；曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限投资事业处经

理。现任张家港同舟投资监事、公司董事会秘书。


5、 证券事务代表简历
仲亚娟女士： 1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三江学院，

专科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任苏州金鸿顺汽车部件股

份有限公司投资部职员，2017 年 10 月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证
券事务代表。