证券代码：603922           证券简称：金鸿顺            公告编号：2022-071


             苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开


    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 1 日发出，本次会议于 2022 年 12 月 6 日在

公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长刘栩主持。

公司董事会共有董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和

召开符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

   审议通过《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》，
   表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

    特此公告。



                                    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 7 日