证券代码：603922           证券简称：金鸿顺           公告编号：2022-081


              苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开


    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 22 日发出，本次会议于 2022 年 12 月 28

日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长刘栩主

持。公司董事会共有董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召

集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

   1.    审议通过《关于设立全资子公司苏州世达运兴实业有限公司的议案》，
         表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

   2.    审议通过《关于全资子公司长沙金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案》，
         表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。

   3.    审议通过《关于全资子公司沈阳金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案》，
         表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

   4.    审议通过《关于全资子公司重庆伟汉汽车部件有限公司增资的议案》，
         表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

   特此公告。



                                    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 29 日