证券代码：603969            证券简称：银龙股份          公告编号：2015-010




             天津银龙预应力材料股份有限公司
                 第二届监事会第三次决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第三次会议于 2015 年 4 月 14 日下午 2:00—3:00 在公司会议室召开。会议通
知已于 2015 年 4 月 4 日通过邮件和电话通知各位监事。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和
《公司章程》规定。会议由公司监事会主席王昕先生主持。
    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于<公司 2014 年年度监事会工作报告>的议案》（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    《监事会工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2.审议通过《关于<公司 2014 年年度报告及摘要>的议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违
规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《天津银龙预应力材料股份有限公司审计报告及财务报表
（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止）》真实反映了公司的财务状况和经
营成果。公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章
程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所
有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014 年度经营管理
和财务状况。在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2014 年年度报告的
人员有违反保密规定的行为。
    《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。

    3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案三）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，
使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：
2015-011）。

    4.审议通过《关于<公司 2014 年年度财务决算报告>的议案》（议案四）；
    2014 年公司实现销售预应力钢材产品 47.23 万吨，完成预算的 104.96%；轨
道板业务实现销售收入 905.92 万元，实现毛利润 280.51 万元；2014 年度公司实
现营业收入 19.83 亿元，完成预算的 86.22%。2014 年共实现归属于母公司所有
者的净利润达到 1.31 亿元，完成预算的 96.32%。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    5.审议通过《关于公司 2015 年度财务预算的议案》（议案五）；
    2015 年公司将以预应力钢材和 CRTSIII 型轨道板销售为主。随着预应力混凝
土用钢材市场客观情况的变化及原材料与产品销售价格的下降，预应力钢材产品
的业绩将有所波动；同时，银龙轨道安徽分公司完成与中铁三局集团有限公司郑
徐铁路客运专线工程指挥部签订的《新建郑州至徐州铁路客运专线 CRTS III 型
先张无砟轨道板预制（段园制板场）技术合作合同》，2015 年银龙轨道在轨道板
市场的销售量将有较大增长。
    2015 年预计实现营业收入 16 亿元，净利润 1.16 亿元。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    6.审议通过《关于<公司 2014 年度利润分配及转增股本的预案>的议案》（议
案六）；
    截止 2014 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 245,706,775.87 元，股
利分配拟以公司总股本 2 亿股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），
共计分配股利 3,000 万元。母公司提取 20%任意盈余公积金 17,858,980.56 元，本
次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 261,877,403.00 元。并以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    7.审议通过《关于审议<公司内部问责管理制度>的议案》（议案七）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
   《公司内部问责管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    8.审议通过《关于审议公司 2014 年度关联交易的议案》（议案八）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2014 年关联交易执行情
况及 2015 年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-012）。

    9.审议通过《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案九）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2014 年关联交易执行情
况及 2015 年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-012）。

    10.审议通过《关于审议公司内幕信息管理制度的议案》（议案十）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《公司内幕信息管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                   天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                           2015 年 4 月 16 日