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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-21
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603969_20250121_WRK1.pdf
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2025-01-17
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603969_20250117_WP61.pdf
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2025-01-07
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/603969_20250107_27H6.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603969_20241224_9ZEI.pdf
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2024-12-18
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司本次股票上市流通总数为905,400股；上市流通日期为2024年12月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_JCF9.pdf
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2024-12-18
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天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_1UYL.pdf
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2024-12-18
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天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_T5HL.pdf
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2024-12-14
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603969_20241214_UOSR.pdf
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2024-12-13
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603969_20241213_N3Q4.pdf
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2024-12-05
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603969_20241205_TDPQ.pdf
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2024-10-24
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603969_20241024_CADY.pdf
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2024-10-22
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603969_20241022_JXLV.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603969_20240920_4WIG.pdf
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2024-09-12
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603969_20240912_GHLW.pdf
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2024-09-10
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603969_20240910_5FFE.pdf
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2024-08-29
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603969_20240829_3OA6.pdf
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2024-08-29
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603969_20240829_3C9Q.pdf
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2024-08-28
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603969_20240828_8815.pdf
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-01
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天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/603969_20240701_H0M8.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603969_20240625_OX9Y.pdf
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2024-06-12
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603969_20240612_HDFK.pdf
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2024-05-29
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603969_20240529_FS13.pdf
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2024-05-10
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天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603969_20240510_7383.pdf
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2024年年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10.00 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于董事长谢志峰先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于董事谢铁根先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于董事谢辉宗先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.04 《关于董事钟志超先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.05 《关于董事杨旭才先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.06 《关于董事张莹女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.07 《关于独立董事盛黎明女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.08 《关于独立董事张跃进先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.09 《关于独立董事李真女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.01 《关于监事会主席王昕先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.02 《关于监事尹宁女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
11.03 《关于监事张宜文先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 |
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