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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-22
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603969_20250522_VPP8.pdf
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2025-05-16
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603969_20250516_8AM2.pdf
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2025-05-16
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603969_20250516_QXTB.pdf
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2025-05-07
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天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603969_20250507_BCH6.pdf
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2025-04-29
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天津银龙预应力材料股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603969_20250429_DEMZ.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2025年年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于董事长谢志峰先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于董事谢铁根先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于董事谢辉宗先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.04 《关于董事钟志超先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.05 《关于董事杨旭才先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.06 《关于董事张莹女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.07 《关于独立董事盛黎明女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.08 《关于独立董事张跃进先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
10.09 《关于独立董事李真女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
11.01 《关于监事会主席王昕先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
11.02 《关于监事尹宁女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
11.03 《关于监事张宜文先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
12 《关于制定<公司未来三年(2025-2027)股东回报规划>的议案》
13 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_52SA.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_YP6G.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_B7NM.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_KE0N.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_N3J7.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司本次股票上市流通总数为4,348,800股；上市流通日期为2025年5月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_VC8Z.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2024年关联交易执行情况及2025年关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_27TR.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_X6BC.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2025年对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_J5MV.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_BMU0.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_GV9V.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_XXYU.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_V1NQ.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_AED8.pdf
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2025-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603969_20250425_SDUM.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-18
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603969_20250318_9HJD.pdf
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2025-01-21
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603969_20250121_WRK1.pdf
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2025-01-17
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天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603969_20250117_WP61.pdf
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2025-01-07
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/603969_20250107_27H6.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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