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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-09
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天津银龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-09/603969_20260609_ZCRM.pdf
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2026-06-09
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天津银龙集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人、大股东之一致行动人及高级管理人员增持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-09/603969_20260609_9UFY.pdf
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2026-06-03
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天津银龙集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人、大股东之一致行动人及高级管理人员增持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-03/603969_20260603_7OHY.pdf
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2026-06-02
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订＜公司章程＞并办理相应工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 |
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2026-06-02
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天津银龙集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-02/603969_20260602_OX7X.pdf
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2026-06-02
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天津银龙集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-02/603969_20260602_UDPC.pdf
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2026-06-02
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天津银龙集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-02/603969_20260602_06JF.pdf
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2026-06-02
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天津银龙集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-02/603969_20260602_Y2QL.pdf
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2026-05-21
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天津银龙集团股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-21/603969_20260521_PDXX.pdf
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2026-05-16
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天津银龙集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603969_20260516_6NAR.pdf
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2026-05-16
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天津银龙集团股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603969_20260516_73WG.pdf
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2026-05-16
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天津银龙集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603969_20260516_9MYI.pdf
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2026-05-16
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天津银龙集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-06
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天津银龙集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-28
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天津银龙集团股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-25
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天津银龙集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津银龙集团股份有限公司本次股票上市流通总数为5,798,400股；上市流通日期为2026年4月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603969_20260425_0YBY.pdf
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2026-04-22
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》
8 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
9.00 《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于董事谢辉宗先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于董事钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.05 《关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案》
9.06 《关于董事张莹女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.07 《关于独立董事盛黎明女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.08 《关于独立董事张跃进先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.09 《关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
9.10 《关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
11 《关于制定、修订部分公司制度的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_J4VY.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_W0QN.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_JSAN.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_OQ47.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于公司2026年对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_SMHN.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_VDK8.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_E76V.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于制定、修订相关公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_CXE7.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_JKWE.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_8W4W.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_G3JH.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_4913.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_O0HE.pdf
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2026-04-22
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天津银龙集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-22/603969_20260422_E9GQ.pdf
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