证券代码：603969            证券简称：银龙股份           公告编号：2015-036




              天津银龙预应力材料股份有限公司
               第二届董事会第十一次决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2015 年 8 月 7 日以邮件和电话方式送达全体董事。本次董事会会议应
出席董事 9 名，实出席董事 9 名。其中，董事陈祥、乔少华、王全喜、王玲君以通
讯表决的方式参加会议。部分公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事
长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规范性文件的规定。


二、董事会会议审议情况
    经出席会议董事审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
    1. 审议通过《关于<公司 2015 年半年度报告及摘要>的议案》（议案一）
    公司 2015 年半年度报告及摘要详细情况同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       （议案二）



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    公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细情况见公司
同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号（2015-034）。
       表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3. 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动
管理制度的议案》（议案三）
    公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度详细情况同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（议案
四）
    公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公
司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。详细情况见公
司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号（2015-035）。
       表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                            2015 年 8 月 18 日




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