证券代码：603969           证券简称：银龙股份           公告编号：2016-024


               天津银龙预应力材料股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2016 年 6 月 2 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知和资料已于 2016 年 5 月 27 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董
事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少
华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
    经出席会议董事审议，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于控股子公司
向上铁芜湖轨道板有限公司增资事项的议案》。
    为扩大上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”）的轨道板产能，承
揽上海铁路局管内高铁线路 CRTSIII 型轨道板生产任务，上铁芜湖的各方股东维持
原出资比例增加投资，本次增加投资总额 6,000 万元，公司控股子公司河间市银龙
轨道有限公司（公司出资占比 82%）增加投资金额 1,500 万元，总出资由 2,375 万
元增加到 3,875 万元，出资比例仍为上铁芜湖注册资本的 25%。
    本次增资完成后，各方股东出资占比如下：
            股东名称              认缴出资（人民币）   出资方式   持股比例
上海铁路经济开发有限公司              7,905 万元       货币资金     51％


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河间市银龙轨道有限公司                   3,875 万元    货币资金     25%
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司         2,325 万元    货币资金     15％
光明铁道控股有限公司                     1,395 万元    货币资金      9％
                            合计：       15,500 万元     ---       100%


    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                     天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                          2016 年 6 月 2 日




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