证券代码：603969            证券简称：银龙股份           公告编号：2016-031


              天津银龙预应力材料股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2016 年 7 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知和资料已于 2016 年 7 月 16 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董
事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事陈祥、王玲君、乔少华以通讯
表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于<公司 2016 年半年度报告及摘要>的议案》（议案一）
    公司 2016 年半年度报告及摘要详细情况同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2. 审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（议案二）




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    公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细情况详见同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体的《2016 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-030）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3.审议通过《关于变更内审部负责人的议案》（议案三）
    由于公司内审部负责人赵静女士工作变动，公司决定由赵美含女士担任内审部
负责人，承担内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度
得以有效实施。
    赵美含女士，本科学历，法学学士学位。最近两年任天津银龙预应力材料股份
有限公司董事会办公室职员。赵美含在董事会办公室工作期间，多次参与监管部门
要求的审计自查工作，对公司内控制度熟悉，能够根据制度要求完成相关工作。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                     天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                         2016 年 7 月 22 日




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