证券代码：603969             证券简称：银龙股份            公告编号：2016-043


              天津银龙预应力材料股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2016 年 9 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知和会议资料已于 2016 年 9 月 2 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次
董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事王全喜、王玲君、乔少华以
通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》（议案一）
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际发展情况，公司拟对《公司章程》
的相关条款进行修订，并授权董事会办公室人员办理章程修订等相关事项的工商变
更登记。详细情况见公司 2016 年 9 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记
的公告》（公告编号：2016-045）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


                                      1
    2. 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》（议案一）
    公司定于 2016 年 9 月 23 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会审议的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。召开
会议的详情请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2016-044）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                      天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                            2016 年 9 月 8 日




                                     2