天津银龙预应力材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料




          二○一七年三月




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1.2017 年第一次临时股东大会参会须知 ............................................................................ 3

2.2017 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 5

3.关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案的议案 .................................................. 6




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           2017 年第一次临时股东大会参会须知

各位股东及股东代表：
    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本须知：
     一、请按照本次股东大会会议通知，详见 2017 年 2 月 27 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于
召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）中规定的时间
和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准
时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或信函方式
进行登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布
股权数之内的股东，不参加表决和发言。参与网络投票的股东请于规定的时间参
与投票。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
    六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，
股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经
股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时
应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人
员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。

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    七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
    八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请鉴证的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
    九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
    十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。
场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
    十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公
室联系。




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          2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2017 年 3 月 14 日 14 点 00 分
网络投票表决时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号公司会议室
三、会议主持人：董事长谢铁桥
四、召开方式：现场投票、网络投票
五、会议议程：
  （一） 主持人宣布大会开始
  （二） 宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，
是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
  （三） 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况
  （四） 推选计票人和监票人，宣读议案的审议表决办法
  （五） 宣读和审议议案
    1. 《关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案》
  （六） 股东发言及提问
  （七） 股东进行书面投票表决
  （八） 现场会议休会，统计现场会议表决结果
  （九） 上传现场会议表决结果，汇总交易所网络投票系统最终投票结果
  （十） 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
  （十一） 宣读本次临时股东大会法律意见书
  （十二） 主持人宣布本次临时股东大会结束



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            天津银龙预应力材料股份有限公司
      关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙公司”或“公司”）的
控股子公司河间市银龙轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）作为上铁芜湖轨
道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”）的股东，持有上铁芜湖 25%的股份。现
因上铁芜湖流动资金不能满足其轨道板生产经营需要，为妥善解决上铁芜湖生产
流动资金的问题，上铁芜湖需要各股东方按出资比例进行担保向银行系统贷款
1.80 亿元。根据银龙轨道的出资比例，本次上铁芜湖进行贷款需要银龙轨道进
行担保的金额为 4,500 万元。具体内容详见 2017 年 02 月 27 日银龙公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于
公司控股子公司为其参股公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

    2017 年 2 月 26 日，本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

    现提请股东大会审议。



                                   天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

                                                         2017 年 3 月 6 日




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