银龙股份:第三届监事会第二次会议决议公告2017-04-22
证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2017-027
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三
届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2017 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议
应参出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议由王昕先生主持,会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
有关该议案的详细情况请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司
指定法定信息披露媒体披露的《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充
流动资金的公告》(公告编号:2017-028)。
表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司监事发表意见如下:
公司募集资金投资项目建设已全部完成,本次使用节余募集资金永久性补充
流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害股东利益
的情形,符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意将节余募集资金永久性补
充流动资金,同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2017 年 4 月 22 日