证券代码：603969          证券简称：银龙股份        公告编号：2018-024


            天津银龙预应力材料股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2018 年 6 月 14 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2018 年 6 月 11 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
    二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
    1.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》(议案一）
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    议案的主要内容为：公司综合授信额度由原来的 15 亿元增加至 18 亿元，流
动资金借款余额由原来的 5 亿元增加至 9 亿元。
    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    议案的主要内容为：拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2018 年度审计及内部控制审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》（议案三）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


                                   1/2
议案的主要内容为：公司拟出资 1.7 亿元参股成立保险公司。


特此公告。
                              天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                   2018 年 6 月 15 日




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